证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-11号

安道麦股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30开始

2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：覃衡德

6.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午

9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。

7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

1三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东129人，代表股份1872088651股，占公司有表决权股份总数的80.3536%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东129人，代表股份1872088651股，占公司有表决权股份总数的80.3536%。

2. B股股东出席情况：

通过现场和网络投票的 B股股东 10人，代表股份 1711857股，占公司 B股有表决权股份总数的1.1208%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 10人，代表股份 1711857股，占公司 B股有表决权股份总数的 1.1208%。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份43950690股，占公司有表决权股份总数的1.8864%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东128人，代表股份43950690股，占公司有表决权股份总数的1.8864%。

董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

(一)关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案

1.1.总表决情况：

同意1869848493股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8803%；

反对2189958股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1170%；弃权

250200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0027%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 1081600股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反对 630257股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意41710532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9030%；反对2189958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9828%；弃权

50200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.1142%。

1.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决

权股份总数的1/2以上同意通过。

(二)关于2025年度财务决算报告的议案

2.1.总表决情况：

同意1869880693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8820%；

反对2157758股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1153%；弃权

50200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0027%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 1081600股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反对 630257股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0

3股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总

数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意41742732股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9763%；反对2157758股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权

50200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.1142%。

2.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决

权股份总数的1/2以上同意通过。

(三)关于2025年度利润分配预案的议案

3.1.总表决情况：

同意1869879593股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8820%；

反对2199058股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1175%；弃权

10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0005%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 1081600股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反对 630257股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意41741632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9738%；反对2199058股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0035%；弃权

410000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.0227%。

3.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决

权股份总数的1/2以上同意通过。

(四)关于2025年度内部控制评价报告的议案

4.1.总表决情况：

同意1869873693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8817%；

反对2164758股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1156%；弃权

50200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0027%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 1081600股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反对 630257股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意41735732股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9604%；反对2164758股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9254%；弃权

50200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.1142%。

4.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决

权股份总数的1/2以上同意通过。

(五)关于2025年度董事会工作报告的议案

5.1.总表决情况：

5同意1869841493股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8800%；

反对2203058股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1177%；弃权

44100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0023%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 1081600股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反对 630257股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意41703532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8871%；反对2203058股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0126%；弃权

44100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.1003%。

5.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决

权股份总数的1/2以上同意通过。

(六)关于聘任2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案

6.1.总表决情况：

同意1869841493股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8800%；

反对2196958股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1173%；弃权

50200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0027%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

6同意 1081600股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反

对 630257股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意41703532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8871%；反对2196958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9987%；弃权

50200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.1142%。

6.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决

权股份总数的1/2以上同意通过。

(七)关于关联方信用贷款整合暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1828137961股。上述关联股东对本议案回避表决。

7.1.总表决情况：

同意41742032股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9747%；

反对2197558股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0001%；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0252%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 1081600股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反对 630257股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7（2）中小股东表决情况：

同意41742032股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9747%；反对2197558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0001%；弃权

11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.0252%。

7.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的非关联股东所持有

效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

上述议案的具体内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：陈竹莎、董幼林

3.结论性意见：

北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员资格及召集人资格

合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.本次股东会决议；

2.本次股东会律师见证意见书。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026年4月21日

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