证券代码：000554股票简称：泰山石油公告编号：2026-24

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月23日召开2025年年度股东会，本次股东会决议的相关内容如下：

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年6月23日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2026年6月23日9:15-15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年6月23日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号中国石化

山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第十一届董事会

5、主持人：公司董事长王明昌先生

6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计

202人，代表有表决权股份137463113股，占上市公司有表决权股份

总数的28.7914%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权

股份118140121股，占上市公司有表决权股份总数的24.7442%。

（2）通过网络投票的股东共计201人代表有表决权股份

19322992股，占上市公司有表决权股份总数的4.0472%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东201人，代表有表决权股份

19322992股，占上市公司有表决权股份总数的4.0472%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占

上市公司有表决权股份总数的0%。

（2）通过网络投票的中小股东201人，代表有表决权股份

19322992股，占上市公司有表决权股份总数的4.0472%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律

师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过下列事项：

1.公司2025年度董事会工作报告

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）135898921153899225200通过

占出席本次股东会98.8621%1.1196%0.0183%

2有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）17758800153899225200

占出席本次股东会中小91.9050%7.9646%0.1304%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

2.公司2025年年度报告全文及摘要

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）135896621154309223400通过

占出席本次股东会98.8604%1.1225%0.0170%有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）17756500154309223400

占出席本次股东会中小91.8931%7.9858%0.1211%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

3.公司2025年度利润分配方案

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）135882621155479225700通过

占出席本次股东会98.8502%1.1311%0.0187%

3有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）17742500155479225700

占出席本次股东会中小91.8207%8.0463%0.1330%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

4.公司续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）135861021153229269800通过

占出席本次股东会98.8345%1.1147%0.0508%有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）17720900153229269800

占出席本次股东会中小91.7089%7.9299%0.3612%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

5.公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

考核方案的议案

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）135662521175789242700通过

4占出席本次股东会98.6901%1.2788%0.0311%

有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）17522400175789242700

占出席本次股东会中小90.6816%9.0974%0.2210%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

6.泰山石油董事、高级管理人员薪酬管理制度

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）135692221174059230300通过

占出席本次股东会98.7117%1.2662%0.0220%有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）17552100174059230300

占出席本次股东会中小90.8353%9.0079%0.1568%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

7.关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）135822321156639274400通过

5占出席本次股东会98.8064%1.1395%0.0541%

有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）17682200156639274400

占出席本次股东会中小91.5086%8.1064%0.3850%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

8.关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选

人的议案

表决情况：

累积投票提案总表决同占出席本次中小股东表表决结果意股数股东会有效决同意股数表决权股份总数的比例

（%）

8.01选举王明昌先11814163485.9442%1513通过

生为第十二届董事会非独立董事

8.02选举孙学刚先11814113585.9439%1014通过

生为第十二届董事会非独立董事

68.03选举张书淼先11814114085.9439%1019通过

生为第十二届董事会非独立董事

8.04选举董瑞海先11814116985.9439%1048通过

生为第十二届董事会非独立董事

8.05选举宋克峰先11814116585.9439%1044通过

生为第十二届董事会非独立董事

8.06选举孙勇先生11814115785.9439%1036通过

为第十二届董事会非独立董事

9.关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人

的议案

表决情况：

累积投票提案总表决同占出席本次中小股东表表决结果意股数股东会有效决同意股数表决权股份总数的比例

（%）

9.01选举杨青先生1814111285.9439%991通过

为第十二届董事会独立董事

79.02选举高景言先11814112785.9439%1006通过

生为第十二届董事会独立董事

9.03选举邢志良先11814110185.9439%980通过

生为第十二届董事会独立董事

9.04选举田城先生11814332585.9455%3204通过

为第十二届董事会独立董事提案9中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

10.听取了公司独立董事2025年度述职报告

本次股东会上，公司独立董事向会议作了2025年度述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《2025 年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：高巍、李北一

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2026年6月24日

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