证券代码：000554股票简称：泰山石油公告编号：2025-43

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会，本次股东会决议的相关内容如下：

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月16日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2025年9月16日9:15-15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年9月16日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日

9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号中国石化

山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第十一届董事会

5、主持人：公司董事长王明昌先生

6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计

192人，代表有表决权股份122311431股，占上市公司有表决权股份

总数的25.4395%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权

股份118140121股，占上市公司有表决权股份总数的24.5719%。

（2）通过网络投票的股东共计191人代表有表决权股份

4171310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份

4171310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占

上市公司有表决权股份总数的0%。

（2）通过网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份

4171310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市

海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过下列事项：

1.公司2025年中期利润分配方案的议案

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果

2股数（股）1207036311398900208900通过

占出席本次股东会98.6855%1.1437%0.1708%有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）25635101398900208900

占出席本次股东会中小61.4558%33.5362%5.0080%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

2.关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附

件的议案

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）1197549312444500112000通过

占出席本次股东会97.9098%1.9986%0.0916%有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）16148102444500112000

占出席本次股东会中小38.7123%58.6027%2.6850%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

3.关于增选第十一届董事会独立董事的议案

3总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）119971031228780052600通过

占出席本次股东会98.0865%1.8705%0.0430%有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）1830910228780052600

占出席本次股东会中小43.8929%54.8461%1.2610%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

4.股东会议事规则

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）1197671312322000222300通过

占出席本次股东会97.9198%1.8984%0.1817%有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）16270102322000222300

占出席本次股东会中小39.0048%55.6660%5.3293%投资者股东有效表决权

4股份总数的比例（%）

5.董事会议事规则

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果股数（股）1197685312266300276600通过

占出席本次股东会97.9210%1.8529%0.2261%有效表决权股份总

数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权股数（股）16284102266300276600

占出席本次股东会中小39.0383%54.3307%6.6310%投资者股东有效表决权

股份总数的比例（%）

关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案为特别表决议案，已经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意，获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：高巍、李北一

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出

席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律

和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

5中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事会

2025年9月17日

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