证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2026-38

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 17 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日的 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 219 人，代表有表决权股份 119947844 股，占上市公司有表决权股份总数的

25.1229%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权股份

118140121 股，占上市公司有表决权股份总数的 24.7442%。（2）通过网络投票的股东 218 人，代表股份 1807723 股，占公司有表

决权股份总数的 0.3786%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份 1807723 股，占公司有表决权股份总数的 0.3786%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公

司有表决权股份总数的 0%。

（2）通过网络投票的中小股东 218 人，代表股份 1807723 股，占公司

有表决权股份总数的 0.3786%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所

律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）关于减少注册

资本暨 总表决 11892 99.146 90880 0.7577 11500 0.0959

1.00 0 通过

修订公 情况 4044 5% 0 % 0 %司章程的议案泰山石油股东

总表决 11892 99.147 91870 0.7659 10450 0.0871

2.00 会议事 0 通过

情况 4644 % 0 % 0 %规则

（2026版）泰山石油董事

会议事 总表决 11894 99.163 91870 0.7659 0.0703

3.00 84300 0 通过

规则 情况 4844 8% 0 % %

（2026版）

泰山石 总表决 11888 99.110 99440 0.0608

0.829% 72900 0

油董事 情况 0544 2% 0 %及高级管理人其中，

4.00 员薪酬 通过

中小股 74042 40.958 99440 55.008 4.0327

管理制 72900 0

东的表 3 9% 0 4% %度决情况

（2026版）

公司 总表决 11896 99.184 90760 0.7567 0.0589

70700 0

2026 情况 9544 4% 0 % %

年中期 其中，

5.00 通过

利润分 中小股 82942 45.882 90760 50.206

70700 3.911% 0

配预案 东的表 3 2% 0 8%

的议案 决情况提案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同意，获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：高巍、李北一

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次

会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和《公司章程》

的有关规定，本次会议的表决结果有效。四、备查文件

1.中国石化山东泰山石油股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2.北京市海问律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2026 年 09 月 18 日