证券代码：000554股票简称：泰山石油公告编号：2025-54

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于

2025年8月26日召开第十一届董事会第十二次会议，第十一届监事会第

十次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的议案》，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况对《公司章程》及附件进行全面修订，主要修订内容包括：将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；调整公司组织机构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；增加董事会席位至11位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。具体内容详见公司披露在《证券日报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、工商变更登记情况公司已于近日取得了泰安市行政审批服务局换发的《营业执照》，完成了《公司章程》的工商变更登记手续，《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司

统一社会信用代码：913700001664087275

注册资本：人民币48079.3320万元

类型：股份有限公司(上市)成立日期：1993年03月17日

法定代表人：王明昌

营业期限：1993年03月17日至长期

住所：山东省泰安市东岳大街369号

经营范围：许可项目：成品油零售；成品油批发；成品油仓储；

燃气经营；食品销售；出版物零售；烟草制品零售；农药零售；农药批发；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；供电业务；发电

业务、输电业务、供（配）电业务；机动车检验检测服务；危险化

学品经营；药品零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；生活美容服务；理发服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉

及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品零售；服装服饰零售；劳动保护用品销售；轮胎销售；五金产品零售；家用电器销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；文具用品零售；

体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；工艺美术品及

收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；电子产品销售；化肥销售；票务代理服务；销售代理；洗车服务；物业管理；

住房租赁；土地使用权租赁；太阳能热发电装备销售；电气设备修理；会议及展览服务；广告制作；新兴能源技术研发；充电桩销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）【分支机构经营】；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充

电销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；站用加氢及储氢设施销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封

存技术研发；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；照明器具销售；单用途商业预付卡代理销售；居民日常生活服务；洗染服务；洗烫服务；养生保健服务（非医疗）；打字复印；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；旅客票务代理；电气设备销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属结构销售；高性能纤维及复合材料销售；

洗车设备销售；可穿戴智能设备销售；信息技术咨询服务；二手车经纪；二手车交易市场经营；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；宠物食品及用品零售；家政服务；中小学生校外托管服务；住宅水电安装维护服务；食用农产品初加工；鲜

肉零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）三、备查文件

中国石化山东泰山石油股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2025年10月30日