关于神州数码信息服务集团股份有限公司

2025年度第五次临时股东大会的

法律意见书

（2025）泰律意字（神州信息）第07号2025年11月20日

中国*成都市天府新区正兴街道隆和西巷299号

泰和泰中心 24—33F

24-33f Tahota Center No. 299 Longhe West Lane Zhengxing Street

Tianfu New Area Chengdu People’s Republic of China

电话 | TEL：86-28-8662 5656

www.tahota.com法律意见书

致：神州数码信息服务集团股份有限公司

泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受神州数码信息服务集团股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件

以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等

有关规定，就公司2025年度第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具法律意见。

本所律师声明事项

一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具

日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司2025年度第五次临时股

东大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》及《章程修正案》；

（二）《关于召开2025年度第五次临时股东大会的通知》；

（三）《第十届董事会第四次会议决议公告》；法律意见书

（四）《第十届监事会第四次会议决议公告》；

（五）《关于召开2025年度第五次临时股东大会的提示性公告》；

（六）本次股东大会相关的其他会议资料。

公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复印件的，与原件内容一致。

三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。

四、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具，除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本法律意见书所指相关法律事项是指本次股东大会召集和召开的程序、召集人及出席本次会议人员的资格及表决程序和表决结果。本所仅对上述相关法律事项是否符合相关规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资

格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见

如下：

第一部分正文

一、本次股东大会的召集、召开程序（一）公司第十届董事会第四次会议于2025年10月29日审议通过了《关于召开2025年度第五次临时股东大会的议案》，并于2025年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《神州数码信息服务集团股份有法律意见书限公司关于召开2025年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号2025-070）（以下简称《通知》）。

（二）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东

大会现场会议于2025年11月20日下午14：30在北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室召开。公司此次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日上午9:15-9:25、

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至

下午15:00期间的任意时间。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及《通知》的内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）出席本次会议人员的资格

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为975774437股，扣除已回购股份14859464股，有表决权股份总数为960914973股。法律意见书

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计834人，代表股份397188

177股，占公司有表决权股份总数的41.3344％。其中：（1）出席现场会议的股

东及股东代理人共计3人，代表股份389540310股，占公司有表决权股份总数的40.5385％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提

供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票系统进行投票的股东共计831人，代表股份7647867股，占公司有表决权股份总数的0.7959％。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票系统验证。

2、除本所律师、公司股东之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的有

关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，对《通知》载明

的3项议案进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。

2、参加本次股东大会现场会议的股东推举了二名股东代表，与本所律师、监事代表共同对现场会议的投票表决情况进行计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股

东大会的议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，深圳证券信息有限公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

（二）表决结果

结合本次股东大会现场会议投票结果以及网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：法律意见书

1、以普通决议审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39633081299.7841％2935590.0739％5638060.1419％

同意反对弃权中小占出席会议中占出席会议中占出席会议中投资小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

者表股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）表决权股份总决情数比例数比例数比例况

679070288.7898％2935593.8383％5638067.3719％

2、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39265781098.8594％39722611.0001％5581060.1405％

同意反对弃权中小占出席会议中占出席会议中占出席会议中投资小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

者表股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）表决权股份总决情数比例数比例数比例况

311770040.7645％397226151.9381％5581067.2973％

3、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

3.01以特别决议审议通过了修订《股东会议事规则》的议案

类别同意反对弃权法律意见书占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39260751098.8467％40096611.0095％5710060.1438％

同意反对弃权中小占出席会议中占出席会议中占出席会议中投资小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

者表股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）表决权股份总决情数比例数比例数比例况

306740040.1069％400966152.4271％5710067.4660％

3.02以特别决议审议通过了修订《董事会议事规则》的议案

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39176751098.6352％48577611.2230％5629060.1417％

同意反对弃权中小占出席会议中占出席会议中占出席会议中投资小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

者表股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）表决权股份总决情数比例数比例数比例况

222740029.1237％485776163.5162％5629067.3601％

3.03以普通决议审议通过了修订《对外投资管理制度》的议案

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39253991098.8297％40213611.0125％6269060.1578％法律意见书

同意反对弃权中小占出席会议中占出席会议中占出席会议中投资小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

者表股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）表决权股份总决情数比例数比例数比例况

299980039.2230％402136152.5801％6269068.1969％

3.04以普通决议审议通过了修订《对外担保管理制度》的议案

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39253211098.8277％40434611.0180％6126060.1542％

同意反对弃权中小占出席会议中占出席会议中占出席会议中投资小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

者表股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）表决权股份总决情数比例数比例数比例况

299200039.1210％404346152.8691％6126068.0099％

3.05以普通决议审议通过了修订《关联交易管理制度》的议案

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39255566998.8337％40022021.0076％6303060.1587％

中小同意反对弃权投资占出席会议中占出席会议中占出席会议中者表小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

决情股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）表决权股份总况数比例数比例数比例法律意见书

301555939.4290％400220252.3296％6303068.2414％

3.06以普通决议审议通过了修订《募集资金管理办法》的议案

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39259206998.8428％39603020.9971％6358060.1601％

同意反对弃权中小占出席会议中占出席会议中占出席会议中投资小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

者表股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）决情表决权股份总况数比例数比例数比例

305195939.9050％396030251.7817％6358068.3133％

3.07以普通决议审议通过了修订《财务资助管理制度》的议案

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39255306998.8330％39957021.0060％6394060.1610％

同意反对弃权中小占出席会议中占出席会议中占出席会议中投资小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

者表股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）表决权股份总决情数比例数比例数比例况

301295939.3950％399570252.2446％6394068.3604％

3.08以普通决议审议通过了修订《董事薪酬管理制度》的议案

类别同意反对弃权法律意见书占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39624257199.7619％3049000.0768％6407060.1613％

同意反对弃权中小占出席会议中占出席会议中占出席会议中投资小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

者表股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）表决权股份总决情数比例数比例数比例况

670246187.6360％3049003.9866％6407068.3774％

3.09以普通决议审议通过了修订《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

的议案类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有总体股份数量股份数量

股份数量（股）效表决权股份效表决权股份效表决权股份表决（股）（股）总数比例总数比例总数比例情况

39633227199.7845％2429000.0612％6130060.1543％

同意反对弃权中小占出席会议中占出席会议中占出席会议中投资小投资者有效股份数量小投资者有效股份数量小投资者有效

者表股份数量（股）

表决权股份总（股）表决权股份总（股）表决权股份总决情数比例数比例数比例况

679216188.8089％2429003.1760％6130068.0152％经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，有表决权的股东同意票数符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；本次会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案

进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。法律意见书本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

第二部分结尾

一、本法律意见书出具的日期及签字盖章

本法律意见书于2025年11月20日由泰和泰律师事务所出具，经办律师为程凤、谢运莉。

二、本法律意见书的正本、副本份数

本法律意见书正本一式四份，无副本。

（以下无正文，下接签章页）中国*成都市天府新区正兴街道隆和西巷299号泰和泰中心 24—33F

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电话 | TEL：86-28-8662 5656（本页为《泰和泰律师事务所关于神州数码信息服务集团股份有限公司

2025年度第五次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）

泰和泰律师事务所（盖章）

负责人：

程守太

经办律师：

程凤谢运莉

2025年11月20日