神州信息:2025年度股东会决议公告

证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2026-033

神州数码信息服务集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

具体时间为：2026年4月20日9:15至2026年4月20日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿

欢朋酒店三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

5、主持人：独立董事窦超先生

6、本次会议的通知与补充通知分别于2026年3月31日、2026年4月15日发出，

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为975774437股，扣除已回购股份

5111464股，有表决权股份总数为970662973股。

1、出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共642人，代表股份

419728625股，占公司有表决权股份总数的43.2414%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份377001584股，占公司有表决权股份总数的38.8396%。

3、网络投票情况

出席本次股东会网络投票的股东共640人，代表股份42727041股，占公司有表决权股份总数的4.4018%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共640人，代表股份

42727041股，占公司有表决权股份总数的4.4018%。

6、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，泰和泰（北京）律师事务所刘

晓倩律师、张璠瑜律师出席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》；

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有效总体表股份数量占出席会议有效表决股份数量股份数量效表决权股份表决权股份总数

决情况（股）权股份总数比例（股）（股）总数比例比例

141880752099.7805%5077000.1210%4134050.0985%

同意反对弃权占出席会议中中小投占出席会议中小投资占出席会议中小股份数量股份数量小投资者有效股份数量资者表者有效表决权股份总投资者有效表决

（股）（股）表决权股份总（股）决情况数比例权股份总数比例数比例

4180593697.8442%5077001.1882%4134050.9675%

表决结果：本议案审议通过。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有效股份数量占出席会议有效表决股份数量股份数量效表决权股份表决权股份总数

总体表（股）权股份总数比例（股）（股）总数比例比例决情况

41879992099.7787%2959000.0705%6328050.1508%

（股）（股）表决权股份总（股）决情况数比例权股份总数比例数比例

4179833697.8264%2959000.6925%6328051.4810%

表决结果：本议案审议通过。

（三）审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有效股份数量占出席会议有效表决股份数量股份数量效表决权股份表决权股份总数

总体表（股）权股份总数比例（股）（股）总数比例比例决情况

41902182099.8316%2986000.0711%4082050.0973%

（股）（股）表决权股份总（股）决情况数比例权股份总数比例数比例

4202023698.3458%2986000.6989%4082050.9554%

表决结果：本议案审议通过。

2（四）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有效股份数量占出席会议有效表决股份数量股份数量效表决权股份表决权股份总数

总体表（股）权股份总数比例（股）（股）总数比例比例决情况

41856752099.7234%7619000.1815%3992050.0951%

（股）（股）表决权股份总（股）决情况数比例权股份总数比例数比例

4156593697.2825%7619001.7832%3992050.9343%

表决结果：本议案审议通过。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有效股份数量占出席会议有效表决股份数量股份数量效表决权股份表决权股份总数

总体表（股）权股份总数比例（股）（股）总数比例比例决情况

41900712099.8281%3091000.0736%4124050.0983%

（股）（股）表决权股份总（股）决情况数比例权股份总数比例数比例

4200553698.3114%3091000.7234%4124050.9652%

表决结果：本议案审议通过。

（六）审议通过了《关于为下属子公司增加2026年度担保额度的议案》；

类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有效股份数量占出席会议有效表决股份数量股份数量效表决权股份表决权股份总数

总体表（股）权股份总数比例（股）（股）总数比例比例决情况

41873362099.7629%5821000.1387%4129050.0984%

同意反对弃权中小投占出席会议中资者表占出席会议中小投资占出席会议中小股份数量股份数量小投资者有效股份数量决情况者有效表决权股份总投资者有效表决

（股）（股）表决权股份总（股）数比例权股份总数比例数比例

34173203697.6713%5821001.3624%4129050.9664%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、窦超先生、罗

婷女士（已离任）向股东会提交了《独立董事2025年度述职报告》，对其履行职责的情况进行了说明。独立董事窦超先生代表全体独立董事向股东会进行了述职汇报。上述独立董事述职报告详见公司于2026年3月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

2、律师姓名：刘晓倩、张璠瑜3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于神州数码信息服务集团股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

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