证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2026-058

神州数码信息服务集团股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召

开了第十届董事会2026年第三次临时会议决议，公司董事会决定于2026年6月25日召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于2026年6月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

2026年6月15日，公司召开了第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过

了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》两项议案。具体内容详见公司于2026年6月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为统筹会议安排，提高审批程序效率，公司控股股东神州数码软件有限公司（持有公司38.61%的股权，以下简称“神码软件”），于2026年6月15日向公司提交了《关于向神州数码信息服务集团股份有限公司2026年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2026年第三次临时股东会审议。

经核查，截至本公告披露日，神码软件持有公司376776084股股份，占公司总股本的38.61%，具有临时提案资格，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

除上述新增临时提案外，公司2026年第三次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将新增提案后的公司2026年第三次临时股东会补充通

1知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店

三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码提案名称提案类型备注

2该列打勾的栏目

可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行股票条件

1.00非累积投票提案√的议案》

√作为投票对象《关于公司2026年度向特定对象发行股

2.00非累积投票提案的子议案数票方案的议案》

（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04发行价格及定价原则非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07募集资金金额及用途非累积投票提案√

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.09上市地点非累积投票提案√

2.10本次发行决议有效期非累积投票提案√《关于公司2026年度向特定对象发行股

3.00非累积投票提案√票预案（修订稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股

4.00非累积投票提案√票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股5.00票募集资金使用可行性分析报告（修订非累积投票提案√稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股

6.00票无需编制前次募集资金使用情况报告的非累积投票提案√议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股

7.00票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主非累积投票提案√体承诺的议案》《关于制定<未来三年（2026-2028年）

8.00非累积投票提案√股东回报规划>的议案》9.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人非累积投票提案√

3士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于修订公司<董事薪酬管理制度>的议

10.00非累积投票提案√案》

11.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于提名公司第十届董事会独立董事的

12.00非累积投票提案√议案》

2、特别提示和说明

（1）上述提案已分别经2026年4月24日召开的公司第十届董事会第六

次会议、2026年6月9日召开的公司第十届董事会2026年第三次临时会议及2026年6月15日召开的公司第十届董事会2026年第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）上述提案1.00至提案9.00、提案11.00需以特别决议通过，股东

会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

（3）提案2.00包含子议案，需逐项表决。

（4）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

4（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定

代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2026年6月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大

厦六层资本战略部

4、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部

邮编：100193

联系电话：010-61853676

传真：010-62694810

联系人：刘伟刚李丹

电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

5五、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、第十届董事会2026年第三次临时会议决议；

3、第十届董事会2026年第四次临时会议决议；

4、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年6月16日

6附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360555”，投票简称为“神州投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

神州数码信息服务集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席神州数码信息服务集团股份有限公司于2026年06月25日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议√作为投票对象的子议

2.00案》案数（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金金额及用途√

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.09上市地点√

2.10本次发行决议有效期√《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（修

3.00√订稿）的议案》8《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证

4.00√分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金

5.00√使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制

6.00√前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期

7.00√回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规

8.00√划>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理

9.00√本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

10.00《关于修订公司<董事薪酬管理制度>的议案》√

11.00《关于修订<公司章程>的议案》√

12.00《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

9