2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000557证券简称：西部创业公告编号：2025-40

宁夏西部创业实业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2025年11月17日（星期一）14:30。

（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的开始时间为2025年11月17日9:15，投票结束时间为

2025年11月17日15:00。

（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为2025年11月17日9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C

座5楼2号会议室。

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3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：经第十届董事会第二十次会议审议通过，

2025年第一次临时股东会由董事会召集。

5.会议主持人：董事陈存兵。

6.会议的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席总体情况。

通过现场和网络投票的股东145人，代表股份847306327股，占公司有表决权股份总数的58.0994％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份838016179股，占公司有表决权股份总数的57.4623％。

通过网络投票的股东140人，代表股份9290148股，占公司有表决权股份总数的0.6370％。

2.中小股东出席总体情况。

通过现场和网络投票的中小股东142人，代表股份

151459196股，占公司有表决权股份总数的10.3855％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142169048股，占公司有表决权股份总数的9.7485％。

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通过网络投票的中小股东140人，代表股份9290148股，占公司有表决权股份总数的0.6370％。

3.其他人员出席情况。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

2025年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了逐项审议。审议通过了以下4项提案：

提案1.00关于修订《章程》的提案

总表决情况：

同意840568116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2047％；反对6731811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7945％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意144720985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5511％；反对6731811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4446％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。

提案2.00关于修订《股东会议事规则》的提案

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总表决情况：

同意846355567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8878％；反对944360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1115％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意150508436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3723％；反对944360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6235％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。

提案3.00关于修订《董事会议事规则》的提案

总表决情况：

同意846355567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8878％；反对944360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1115％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意150508436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3723％；反对944360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6235％；弃权6400股（其中，—4—2025年第一次临时股东会决议公告因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。

提案4.00撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的提案

总表决情况：

同意846351967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8874％；反对947960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1119％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意150504836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3699％；反对947960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6259％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

（二）见证律师姓名：金晶、朱文煜

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席

会议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

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四、备查文件

（一）公司2025年第一次临时股东会决议。

（二）国浩律师（银川）事务所关于宁夏西部创业实业股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2025年11月18日

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