第十届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

证券代码：000557证券简称：西部创业公告编号：2025-41

宁夏西部创业实业股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议

（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年12月23日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十

届董事会第二十一次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开本次会议的通知于2025年12月12日以书面、电子邮件

和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、刘建平、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，公司高级管理人员、独立董事候选人列席会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的提案》。

因提供铁路运输、铁路物流服务及采购原材料、燃料等，公—1—第十届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告司及全资子公司2026年度计划与国家能源集团宁夏煤业有限责

任公司、国能宁夏供热有限公司等发生日常交易不超过

132584.82万元，占2024年度经审计净资产的21.70%。本提案已事前提交独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条、6.3.8条的规定，董事吴清亮对本提案回避表决。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-42）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本提案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于补选独立董事的提案》。

张文君先生因任期届满，申请辞去公司独立董事职务。根据公司《章程》规定，经股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司提名，拟补选叶森先生（简历见附件）为公司独立董事。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本提案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。自股东会审议通过本提案之日起，张文君先生不再担任公司独立董事。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的提案》。

董事会定于2026年1月9日（星期五）召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编—2—第十届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告号：2025-43）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）第十届董事会第二十一次会议（临时会议）决议（西创董发〔2025〕13号）；

（二）独立董事专门会议决议（西创独董发〔2025〕2号）；

（三）提名委员会决议（西创董提委〔2025〕3号）。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2025年12月24日

—3—第十届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告附件叶森先生简历叶森，男，研究生学历高级会计师、注册会计师、审计师，

2010年取得深圳证券交易所独立董事任职资格。历任宁夏回族

自治区审计厅科员宁夏电力投资集团有限公司财务金融部副经

理、经理、集团公司总会计师北京泽化化学工程有限公司副总

经理、财务总监宁夏金昱元化工集团股份有限公司总裁，宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事。现任宁夏启玉生物新材料有限公司董事长，宁夏东方钽业股份有限公司、宁夏国运新能源股份有限公司独立董事。

叶森先生不存在不得提名为独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及

深圳证券交易所其他规则和公司《章程》的规定；任宁夏国运新能源股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4的规定，不构成关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信被执行情形。

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