证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-052

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会无否决提案的情况。

2.公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

3.截至公司本次股东会股权登记日 2026年 9月 7日，股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）持股数量为 63661098股，占公司总股本 4.94%。

根据 2019年 3月 11日控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与股东莱茵达集团签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的公司 64461198股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。

2025年 12月，公司接到通知，成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过

集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决权的 5%公司股票达成一致意见，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。

因此，截至本次股东会股权登记日，莱茵达集团所持 63661098股股份（占公司总股本 4.94%）仍处于弃权期，本次股东会莱茵达集团有表决权的股份数量为 0股（占公司总股本的 0%）。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30

（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5

楼 506号公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 14 日

9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2026年 9月 14日 9:15— 15:00期间任意时间。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长王薇女士

（六）会议出席/列席人员：公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和见证律

师出席/列席了本次会议。

（七）股东出席会议情况

1.通过现场和网络投票的股东 538人，代表股份 417198241股，占公司有表决权

股份总数的 34.0414%。

其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 20311股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。

通过网络投票的股东 535人，代表股份 417177930股，占公司有表决权股份总数的 34.0397%。

2.中小股东投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 537人，代表股份 31720280股，占公司有表决权股份总数的 2.5882%。

（八）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）码

总表决情况 412453219 98.8626% 4424372 1.0605% 320650 0.0769% 0 通过《关于续聘会计

1.00 其中，中小师事务所的议案》

股东的表决 26975258 85.0410% 4424372 13.9481% 320650 1.0109% 0 通过情况

总表决情况 412592119 98.8959% 4469972 1.0714% 136150 0.0326% 0 通过2.00 《关于对外投资 其中，中小购买股权的议案》 股东的表决 27114158 85.4789% 4469972 14.0918% 136150 0.4292% 0 通过情况

总表决情况 412643919 98.9084% 4327372 1.0372% 226950 0.0544% 0 通过《关于公开挂牌

3.00 其中，中小

转让嘉禾北京城

股东的表决 27165958 85.6422% 4327372 13.6423% 226950 0.7155% 0 通过项目资产的议案》情况

总表决情况 412621019 98.9029% 4346372 1.0418% 230850 0.0553% 0 通过《关于债权债务

4.00 其中，中小重组暨关联交易

股东的表决 27143058 85.5700% 4346372 13.7022% 230850 0.7278% 0 通过的议案》情况

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：唐恺、于丹

（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人

员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）2026年第四次临时股东会决议；

（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2026

年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十四日