天府文旅:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000558证券简称：天府文旅公告编号：2026-009

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会无否决提案的情况。

2、公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

3、截至公司本次股东会股权登记日2026年2月5日，莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）持股数量为63661098股，占公司总股本4.94%。根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与莱

茵达集团签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64461198股股份（占公司总股本的5%）

所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。

2025年12月，公司接到通知，股东成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团

通过集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决权的5%公司股票，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。

截至本次股东会股权登记日，前述莱茵达集团所持63661098股股份（占公司总股本4.94%）仍处于弃权期。因此，本次股东会莱茵达集团有表决权的股份数量为0股（占公司总股本的0%）。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）下午14:30

（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5

-1-楼506号公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2026年2月12日9:15—15:00期间任意时间。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生

（六）会议出席人员：公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员、部分董事候选人列席了本次会议。

（七）股东出席会议情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共336人，代表有表决权股份

394627799股，占公司有表决权股份总数的32.1997%。

1、现场会议出席情况

参加现场会议的股东或股东代理人共1人，代表公司有表决权股份385477961股，占公司有表决权股份总数的31.4531%。

2、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共335人，代表公司有表决权股份9149838股，占公司有表决权股份总数的0.7466%。

3、中小股东投票情况其中，中小股东及股东代理人共335人，代表公司有表决权股份9149838股，占公司有表决权股份总数的0.7466%。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，以下议案以累积投票方式进行审议，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。表决结果如下：

（一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》

1.01《选举王薇女士为公司第十二届董事会非独立董事》

-2-表决情况：同意389535981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7097%。

其中，中小股东的表决情况：同意4058020股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.3507%。

1.02《选举吴晓龙先生为公司第十二届董事会非独立董事》

表决情况：同意389442488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6860%。

其中，中小股东的表决情况：同意3964527股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的43.3289%。

1.03《选举原博先生为公司第十二届董事会非独立董事》

表决情况：同意389373366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6685%。

其中，中小股东的表决情况：同意3895405股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的42.5735%。

1.04《选举高磊先生为公司第十二届董事会非独立董事》

表决情况：同意389476359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6946%。