成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

——刘海月

二〇二六年四月本人于2025年10月29日经公司2025年第四次临时股东大会选举担任成都

新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况刘海月，女，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济学博士，具有深交所独立董事资格。曾任四川师范大学经管学院讲师、副教授，四川德恩精工科技股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、会计学与财务管理专业博士研究生导师，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司兼职外部董事，四川九洲电器股份有限公司独立董事，成都新天府文化旅游发展股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、2025年度独立董事履职概况

（一）出席董事会情况

报告期内，本人出席董事会2次，以现场方式出席董事会1次，以通讯方式出席董事会1次；本人于2025年10月29日当选独立董事后，报告期内公司未再召开股东会，出席股东会0次。本人认为，报告期内公司董事会的召集、召开程序符合法定程序，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）在董事会各专业委员会工作情况

报告期内，本人担任第十一届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，本人于2025年10月29日当选，故报告期内未参加审计委员会及提名委员会会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人无行使特别职权的情形，包括：无独立聘请中介机构对公

司具体事项进行审计、咨询或核查；无提议召开董事会；无向董事会提议召开临时股东会；无公开向股东征集股东权利等情形。

（四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，积极参加董事会会议，认真审阅董事会的各项议案，并对关联交易、向银行申请贷款、股权投资等事项进行核查，主要包括走访公司现场、与公司管理层沟通，全面了解公司生产运营情况，切实维护全体股东特别是中小股民的利益。现场工作时间为3天。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况报告期内，本人认真审阅了公司提交的《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，本人认为：上述关联交易为生产经营的需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）关于公司签署股权投资意向协议的情况

为夯实冰雪旅游战略布局，构建休闲度假目的地矩阵，优化资产结构，提升经营效益，公司拟与阿坝大九寨旅游集团有限公司（以下简称“大九旅”）共同参与理县毕棚沟景区运营项目，大九旅拟以现金方式购买冠忠（重庆）旅游开发有限公司（以下简称“重庆冠忠”）所持毕棚沟公司51.00%股权，天府文旅以现金方式购买成都西部旅游投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“西部旅游”）所持毕棚沟公司34.30%股权，本次拟收购的毕棚沟公司不含景区门票相关收入。

为保障交易顺利推进，2025年11月21日经公司第十一届董事会第三十九次会议审议同意，公司与大九旅、重庆冠忠、西部旅游、毕棚沟公司签署了《股权交易意向协议》。

公司致力于深耕文旅体融合发展方向，聚焦冰雪旅游业务，围绕增强业务核心竞争力，提高抗风险能力，不断夯实发展根基。本人认为，此次《股权交易意向协议》的签署，符合公司发展战略，旨在进一步巩固并提升公司市场地位，完善产业布局，有助于公司提升业务规模及综合竞争力，构建休闲度假目的地矩阵，优化资产结构提升持续经营能力。

（三）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司能够严格遵循相关法律法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险，公司担保安排的决策及审批程序合法有效。

截至2025年12月31日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，均按规定履行了法定审批程序。经公司年报审计机构审计，公司不存在非经营性资金占用情况。

（四）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定进行信息披露。本人认为公司信息披露及时、准确、充分、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格执行了内部控制制度，进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。本人认为公司开展的内控建设工作显著有效，有助于公司提高管理水平和风险控制水平。

（六）对中小投资者保护情况

报告期内，公司召开的各次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，均单独对中小投资者的表决计票。本人认为股东会中小股东单独计票结果及时公开披露，未发现公司存在损害中小股东合法权益的情形。四、总体评价

自2025年10月29日担任公司独立董事以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，通过问询、考察及文件阅读等方式，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

2026年度我将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤

勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分运用专业知识和经验，维护公司和中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：刘海月

二〇二六年四月二十二日