证券代码：000558证券简称：天府文旅公告编号：2025-026

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会无

否决提案的情况。

2、公司本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

3、截至公司本次股东大会股权登记日2025年5月12日，莱茵达控股集团有限公

司持股数量为109504700股，占公司总股本8.4938%。根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述

64461198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股

份数量为45043502股（占公司总股本的3.4938%）。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00期间任意时间。

-1-（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生

（六）会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（七）股东出席会议情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共714人，代表有表决权股份

451261715股，占公司有表决权股份总数的36.8448%。

（注：根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64461198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45043502股（占公司总股本的3.4938%））

其中：

1、现场会议出席情况

参加现场会议的股东或股东代理人共5人，代表公司有表决权股份389058261股，占公司有表决权股份总数的31.7660%。

2、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共709人，代表公司有表决权股份

62203454股，占公司有表决权股份总数的5.0788%。

3、中小股东投票情况其中，中小股东及股东代理人共712人，代表公司有表决权股份20740252股，占公司有表决权股份总数的1.6934%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意448881515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4725%；反对2005000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4443%；

-2-弃权375200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0831%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18360052股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5238%；反对2005000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6672%；弃权375200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8090%。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意448888415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4741%；反对1998500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4429%；

弃权374800股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0831%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18366952股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5570%；反对1998500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6359%；弃权374800股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8071%。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：同意448836815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4626%；反对2049600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4542%；

弃权375300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0832%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18315352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3082%；反对2049600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8822%；弃权375300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8095%。

（四）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要

表决情况：同意448939215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4853%；反对1998300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4428%；

弃权324200股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%。

-3-其中，中小投资者的表决情况：同意18417752股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8020%；反对1998300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6349%；弃权324200股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5631%。

（五）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意448848215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4652%；反对2048200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4539%；

弃权365300股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18326752股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3632%；反对2048200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8755%；弃权365300股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7613%。

（六）审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意447831465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2399%；反对2989750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6625%；

弃权440500股（其中，因未投票默认弃权115700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0976%。

其中，中小投资者的表决情况：同意17310002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4609%；反对2989750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4152%；弃权440500股（其中，因未投票默认弃权115700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1239%。

（七）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

表决情况：同意448666165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4248%；反对2213450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4905%；

弃权382100股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0847%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18144702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4854%；反对2213450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6722%；弃权382100股（其中，因未投票默认弃权5700股），-4-占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8423%。

（八）审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

表决情况：同意63300004股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的96.2244%；反对2096250股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的3.1866%；弃权387500股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.5891%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18256502股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0245%；反对2096250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1072%；弃权387500股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8683%。

本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数量385477961股。

（九）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》

表决情况：同意448698665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4320%；反对2195350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4865%；

弃权367700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0815%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18177202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.6421%；反对2195350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5850%；弃权367700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7729%。

（十）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意63201804股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的96.0751%；反对2206850股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的3.3547%；弃权375100股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.5702%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18158302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5510%；反对2206850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6404%；弃权375100股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8086%。

-5-本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数量385477961股。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：罗祎彬、唐恺

（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及

表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）2024年年度股东大会决议；

（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日