天府文旅:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000558证券简称：天府文旅公告编号：2025-041

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会无

否决提案的情况。

2、公司本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

3、截至公司本次股东大会股权登记日2025年6月23日，莱茵达控股集团有限公

司持股数量为109504700股，占公司总股本8.4938%。根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述

64461198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股

份数量为45043502股（占公司总股本的3.4938%）。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30

（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2025年6月27日9:15—15:00期间任意时间。

-1-（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生

（六）会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（七）股东出席会议情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共650人，代表有表决权股份

448743917股，占公司有表决权股份总数的36.6393%。

（注：根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64461198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45043502股（占公司总股本的3.4938%））

其中：

1、现场会议出席情况

参加现场会议的股东或股东代理人共1人，代表公司有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共649人，代表公司有表决权股份

448743817股，占公司有表决权股份总数的36.6392%。

3、中小股东投票情况其中，中小股东及股东代理人共648人，代表公司有表决权股份18222454股，占公司有表决权股份总数的1.4878%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意441283267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.3374%；反对7020550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5645%；