证券代码：000558证券简称：天府文旅公告编号：2026-030

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会无否决提案的情况。

2.公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

3.截至公司本次股东会股权登记日2026年5月11日，股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）持股数量为63661098股，占公司总股本4.94%。根据2019年3月11日控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与股东莱茵达集团签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。

2025年12月，公司接到通知，成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过

集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决权的5%公司股票达成一致意见，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。

因此，截至本次股东会股权登记日，莱茵达集团所持63661098股股份（占公司总股本4.94%）仍处于弃权期，本次股东会莱茵达集团有表决权的股份数量为0股（占公司总股本的0%）。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30

-1-（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00期间任意时间。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长王薇女士

（六）会议出席人员：公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

（七）股东出席会议情况

1.无现场表决的股东（现场出席会议的股东2人，未进行现场投票。）

2.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共1063人，代表公司有表决权股份

438332989股，占公司有表决权股份总数的35.7659%。

3.中小股东投票情况其中，中小股东及股东代理人共1062人，代表公司有表决权股份52855028股，占公司有表决权股份总数的4.3127%。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要

表决情况：同意413714861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3837%；

反对24109528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5003%；弃权508600股（其中，因未投票默认弃权44200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1160%。

其中，中小股东的表决情况：同意28236900股，占出席本次股东会中小股东有效-2-表决权股份总数的53.4233%；反对24109528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6144%；弃权508600股（其中，因未投票默认弃权44200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9623%。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意413723711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3857%；

反对24144328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5082%；弃权464950股（其中，因未投票默认弃权46750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1061%。

其中，中小股东的表决情况：同意28245750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4400%；反对24144328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6803%；弃权464950股（其中，因未投票默认弃权46750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8797%。

（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意411953036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9818%；

反对25567003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8328%；弃权812950股（其中，因未投票默认弃权44750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1855%。

其中，中小股东的表决情况：同意26475075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.0900%；反对25567003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3719%；弃权812950股（其中，因未投票默认弃权44750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5381%。

（四）审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》

表决情况：同意28267350股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的53.4809%；反对24208828股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的45.8023%；弃权378850股（其中，因未投票默认弃权47750股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.7168%。

其中，中小股东的表决情况：同意28267350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4809%；反对24208828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.8023%；弃权378850股（其中，因未投票默认弃权47750股），-3-占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168%。

本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数量385477961股。

（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意410659611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6867%；

反对27087328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.1796%；弃权586050股（其中，因未投票默认弃权5550股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1337%。

其中，中小股东的表决情况：同意25181650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.6429%；反对27087328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2483%；弃权586050股（其中，因未投票默认弃权5550股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1088%。

（六）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

表决情况：同意29330550股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的55.4925%；反对23208728股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的43.9102%；弃权315750股（其中，因未投票默认弃权58750股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.5974%。

其中，中小股东的表决情况：同意29330550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4925%；反对23208728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.9102%；弃权315750股（其中，因未投票默认弃权58750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5974%。

本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数量385477961股。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：罗祎彬、江城雪

（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人

-4-员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）2025年年度股东会决议；

（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日