证券代码：000558证券简称：天府文旅公告编号：2025-080

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会无否决提案的情况。

2、公司本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

3、截至公司本次股东大会股权登记日2025年10月23日，莱茵达控股集团有限公

司持股数量为70834700股，占公司总股本5.4944%。根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64461198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为

6373502股（占公司总股本的0.4944%）。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）下午14:30

（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月29日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2025年10月29日9:15—15:00期间任意时间。

（四）会议召集人：公司董事会

-1-（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生

（六）会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（七）股东出席会议情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共1432人，代表有表决权股份

409224122股，占公司有表决权股份总数的33.4125%。

（注：根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64461198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日2025年10月23日，前述64461198股股份仍处于弃权期。

本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为6373502股（占公司总股本的0.4944%））

其中：

1、现场会议出席情况

参加现场会议的股东或股东代理人共1人，代表公司有表决权股份7000股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

2、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1431人，代表公司有表决权股份

409217122股，占公司有表决权股份总数的33.4120%。

3、中小股东投票情况其中，中小股东及股东代理人共1430人，代表公司有表决权股份17372659股，占公司有表决权股份总数的1.4185%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01修订《公司章程》

表决情况：同意399158372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5403%；

反对9430150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3044%；弃权635600-2-股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1553%。

其中，中小股东的表决情况：同意7306909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0598%；反对9430150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.2816%；弃权635600股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6586%。

1.02修订《股东大会议事规则》

表决情况：同意400213022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7980%；

反对8498000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0766%；弃权513100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1254%。

其中，中小股东的表决情况：同意8361559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1306%；反对8498000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.9159%；弃权513100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9535%。

1.03修订《董事会议事规则》

表决情况：同意400200722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7950%；

反对8493100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0754%；弃权530300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1296%。

其中，中小股东的表决情况：同意8349259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.0598%；反对8493100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8877%；弃权530300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0525%。

以上议案属于特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

表决情况：同意400184922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7911%；

反对8558500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0914%；弃权480700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1175%。

-3-其中，中小股东的表决情况：同意8333459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.9688%；反对8558500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.2642%；弃权480700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7670%。

（三）审议通过了《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意399849822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7093%；

反对8859600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1650%；弃权514700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1258%。

其中，中小股东的表决情况：同意7998359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0399%；反对8859600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9974%；弃权514700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9627%。

本议案属于特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：罗祎彬、唐恺

（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及

表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）2025年第四次临时股东大会决议；

（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025

年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日