万向钱潮:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000559证券简称：万向钱潮公告编号：2026-021

万向钱潮股份公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路

529号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年度报告及摘要非累积投票提案√

3.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

4.002025年度利润分配方案非累积投票提案√

5.002026年度财务预算报告非累积投票提案√

关于公司董事及高级管理人员2026年度

6.00非累积投票提案√

薪酬方案的议案

关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

7.00非累积投票提案√

制度>的议案

8.00关于向银行申请授信额度的议案非累积投票提案√

9.00关于2026年度对外担保额度预计的议案非累积投票提案√

关于与万向财务有限公司签订<金融服务

10.00非累积投票提案√

框架性协议>暨关联交易的议案关于公司2025年度关联交易执行情况报

11.00告及2026年度日常性关联交易预计的议非累积投票提案√

案关于为部分下属子公司向万向财务有限公

12.00司申请综合授信提供担保暨关联交易的议非累积投票提案√

案

关于与万向集团公司签订<资金拆借框架

13.00非累积投票提案√

性协议>暨关联交易的议案关于2026年度接受控股股东担保额度的

14.00非累积投票提案√

议案关于与上海万向区块链股份公司签订<万

15.00向集团供应链信息服务系统项目合作框架非累积投票提案√

协议>暨关联交易的议案

以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中：

议案10、11、12、13、14、15，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

上述议案9为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账

户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真

的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2025年4月24日。

2、登记时间：2025年4月24日。

上午：8:00～12:00下午：13:00～17:00

3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。4、会议联系方式

联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华

联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部

邮政编码：311215

联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111

传真：0571-82602132

电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份公司董事会

2026年04月07日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360559”，投票简称为“钱潮投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2万向钱潮股份公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席万向钱潮股份公司于2026年04月27日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年度报告及摘要√

3.002025年度财务决算报告√

4.002025年度利润分配方案√