股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2025-026

万向钱潮股份公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召

开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议，会议审议通

过了《2024年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

二、2024年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为951002411.22元，2024年度母公司的净利润为660787264.90元。截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为2502443957.20元，母公司累计未分配利润为

625851063.37元。

公司2024年度提取法定盈余公积金66078726.49元，提取任意公积金0元。

1根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

以及《公司章程》等相关规定，为更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年利润分配预案为：以公司最新总股本3303791344股，向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股不以资本公积金转增股本。

如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动，最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变。

三、现金分红方案的具体情况项目本年度上年度上上年度

现金分红总额(元)594682441.92494833250.66890861645.99

回购注销总额(元)0-00-归属于上市公司股东的净利

951002411.22821520182.86809095215.70

润(元)合并报表本年度末累计未分

2502443957.20

配利润(元)母公司报表本年度末累计未

625851063.37

分配利润(元)上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金

1980377338.57

分红总额(元)最近三个会计年度累计回购0

注销总额(元)最近三个会计年度平均净利

860539269.93

润(元)最近三个会计年度累计现金

1980377338.57

分红及回购注销总额(元)

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险否警示情形

四、现金分红方案合理性说明

公司综合考虑2024年度的盈利水平和实际经营情况，在保证公2司正常经营和长远发展的前提下，兼顾公司可持续发展的资金需求，为积极回报全体股东而制定了2024年度利润分配方案。符合《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

五、独立董事专门会议审议情况

根据《公司章程》，第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议对公司2024年度利润分配预案进行了认真审核，认为公司

2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况及资金状况，有利于

公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其中小股东利益的情况。我们同意公司2024年度利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第十届董事会第七会议决议；

2、第十届监事会第七会议决议。

3、第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见特此公告。

万向钱潮股份公司董事会

二〇二五年四月二十六日

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