股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2025-043

万向钱潮股份公司

关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期

行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象393人；可行权的股票期权数量为1200.99万份；行权价格为4.06元/份。

2、满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。

3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资者注意。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召

开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件已经成就。现将有关情况公告如下：

1一、本次激励计划已履行的审批程序

（一）2024年3月26日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交董事会审议。

（二）2024年3月26日，公司召开第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第十届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2024年3月28日至2024年4月6日，公司对激励对象

名单在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2024年4月9日，公司披露了《万向钱潮股份公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2（四）2024年4月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2024年4月13日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024年4月29日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》并提交董事会审议。

（六）2024年4月29日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（七）2025年8月26日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划3行权价格的议案》和《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》并提交董事会审议。

（八）2025年8月26日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

二、本次激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

（一）第一个行权期行权条件成就的说明

1、第一个等待期届满的说明

根据《管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》

的相关规定，公司第一个行权期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为

30%。

本次激励计划授予日为2024年5月6日，公司本次激励计划第一个等待期于2025年5月6日届满。

2、第一个行权期行权条件成就的说明

序号行权条件成就情况

公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出公司未发生前述情形，满足具否定意见或者无法表示意见的审计报告；行权条件。

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

4序号行权条件成就情况

（5）中国证监会认定的其他情形。

激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其激励对象未发生前述情形，派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；满足行权条件。

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

公司层面业绩考核要求：

行权期 业绩考核指标（Am） 业绩考核触发值 1、公司 2024 年净利润较

（1）2024年净利润（1）2024年净利润较2023年增长率15.76%，高

较2023年增长率≥2023年增长率≥5%，于公司层面业绩考核要求且高于对比企业2024年50

10%，且不低于同行且不低于同行业平均

分位值水平；

第一个行业平均水平或对比企水平或对比企业50分2、公司2024年净资产收益

权期业50分位值水平；位值水平；率10.65%，高于公司层面

（2）2024年净资产（2）2024年净资产收业绩考核要求。

收益率≥8.0%，且不益率≥8.0%，且不低综上，公司层面业绩考核达低于上一年度的净资于上一年度的净资产到行权条件。

产收益率。收益率。

个人层面绩效考核要求：

根据《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象在绩效考核满足条件的前提下，相应的股票期权方能行权，具体行权比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体如下：公司第一个行权期可行权

根据公司制定内部绩效考核相关制度，公司将对激励对象每的75名激励对象2024年度个考核年度的综合考评进行打分（满分值为 100 分）。 个人层面绩效考核结果（T）公司在公司层面达到触发值的前提下，根据公司层面业绩考均为90分及以上，当期对

4核、业务板块层面考核及个人层面绩效考核确定考核总分值应行权比例为1；其他在职（T），其中考核总分值（T）计算方式为： 的 318 名激励对象 2024 年适用激励公司考核重大贡献个人考核总分值度个人层面绩效考核结果

对象 分（B） 分（S） 分（P） （T） （T）分布在 60≤T＜90，

公司层面 当期对应行权比例为 T%。

上市公司 业绩指标 由提名与 T=B×50

董事、高 完 成 率 薪酬委员 个人绩效 %+S×20

级管理人 （A/Am） 会考核评 考核分 %+P×30

员×100，且分%完成率不

5序号行权条件成就情况

低于50%公司层面万向钱潮业绩指标

母公司部 由提名与 T=B×50完成率

门经理及 薪酬委员 个人绩效 %+S×10

（A/Am）

负责人、 会考核评 考核分 %+P×40

×100，且

一般管理分%完成率不人员

低于50%公司层面业绩指标完成率

（A/Am）万向钱潮

×50，且合并报表完成率不

范围内各 由提名与 T=B×50低于

子公司部 薪酬委员 个人绩效 %+S×10

50%+子

门经理及 会考核评 考核分 %+P×40公司层面

负责人、分%业绩指标一般管理完成率人员

（C/Cm）

×50，且完成率不

低于80%公司层面业绩指标

由提名与 T=B×30完成率

技术研发 薪酬委员 个人绩效 %+S×30

（A/Am）

人员 会考核评 考核分 %+P×40

×100，且

分%完成率不

低于50%

公司激励对象按照考核最终分值确定当年度可行权比例，具体如下各考核年度考核总分数各考核年度对应行权比例

（T） （M）

T≥90 M=100%

60≤T＜90 M=T%

T＜60 M=0

个人当年实际行权额度＝个人行权比例×个人当年计划行权额度。

综上所述，董事会认为公司《激励计划》中规定的第一个行权期行权条件已经成就，并根据公司2024年度第一次临时股东大会的授

6权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理第一个行权期行权事宜。

三、本次行权的具体安排

（一）期权简称：钱潮 JLC1。

（二）期权代码：037443。

（三）可行权的激励对象：393人。

（四）可行权的股票期权数量：1200.99万份，占公司目前总股

本的0.36%。

（五）行权股票的来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。

（六）行权价格：4.06元。

（七）行权方式：集中行权。

（八）期权行权期限：自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至2026年5月5日。

（九）可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内

行权：

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟

定期报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的

重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

7（十）首次授予部分本次可行权数量分配情况如下：

本次可行权数授予股票期权本次可行权数姓名职务量占获授股票数量（万份）量（万份）期权数量比例

副董事长、执行董

潘文标150.0036.0024.00%事

陈燎总经理30.007.0723.57%

李平一财务负责人150.0033.9822.65%

闻超董事会秘书100.0023.5523.55%

许小建董事150.000.000.00%

其他人员（429人）5089.501100.3921.62%

合计（434人）5669.501200.9921.18%

注：1、许小建先生2024年9月30日后不再担任公司除董事外的其他职务；

2、陈燎先生于2024年8月26日经公司董事会审议，任命其为总经理；

3、以上授予数量不包含已离职的相关人员的期权数量。

四、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

五、公司历次权益分派对股票期权行权相关参数的调整情况

1、公司2024年6月18日公司实施完成了2023年年度权益分派方案，以公司总股本3303791344股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金。

股票期权行权价格=4.39-0.15=4.24元/股。

82、2025年6月10日公司实施完成了2024年年度权益分派方案，

以公司总股本3303791344股为基数，向全体股东每10股派1.80元人民币现金。

股票期权行权价格=4.24-0.18=4.06元/股；

六、本次股票期权行权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

本次股权激励期权第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司公司财务状况和经营成果的影响

本激励计划第一个行权期可行权股票期权数量如果全部行权，公司总股本将增加1200.99万股，将影响公司基本每股收益及净资产收益率，具体影响数据以经会计师事务所审计的数据为准。

3、选择集中行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。

根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

七、本次行权专户资金的管理和使用计划

9本次行权所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。

八、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

九、不符合条件的股票期权的处理方式

1、根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象必须在规定的

行权期内行权，在本次行权期未行权或未全部行权的股票期权，由公司注销。

2、对于离职的激励对象，其已获授但尚未行权的股票期权由公

司按后续安排进行注销。

十、参与激励的董事、高级管理人员在行权前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在行权前

6个月不存在买卖公司股票情况。

十一、提名与薪酬委员会意见公司董事会提名与薪酬委员会对2024年股票期权激励计划第一

个行权期行权条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为

393名激励对象满足第一个行权期行权条件，因此，本次公司股票期

权激励计划第一个行权期可行权人数为393人，可行权股票期权数量为1200.99万份。

本次可行权的激励对象资格符合《管理办法》及公司《激励计划》

等有关法律、法规及公司规范性文件的规定，激励对象在考核年度内

10考核结果达到要求，本次行权条件已成就，我们同意办理本次行权事项。

十二、监事会意见监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划）》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》的相关规定，公司

2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就。可行权

的激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权期内采用集中行权的方式进行行权。

十三、律师意见

律师认为：公司本次行权已经取得现阶段必要的审批程序，公司首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次行权相关事项均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需

按照相关法律、法规及规范性文件的规定办理后续相关手续并履行信息披露义务。

特此公告。

万向钱潮股份公司董事会

二○二五年八月二十七日

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