股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2025-030

万向钱潮股份公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：潘文标副董事长

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章

-1-程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况股东（代理人）997人，代表股份2187792367股，占上市公司有表决权总股份66.2207%。其中：出席现场会议的股东及股东代表

7人，代表股份2170250192股，占公司股东有表决权股份总数

65.6897%；通过网络投票的股东990人，代表股份17542175股，

占公司股东有表决权股份总数0.5310%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者996人，代表股份

74357741股，占公司股东有表决权股份总数2.2507%。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高

级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意2186892837股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9589%；反对565804股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0259%；弃权333726股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0153%。

其中，中小投资者表决情况：同意73458211股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7903%；反对565804股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7609%；弃权333726股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4488%。

表决结果：提案获得通过。

-2-2、审议并通过了《2024年度报告及摘要》

表决情况：同意2186894737股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9590%；反对565504股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0258%；弃权332126股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.0152%。

其中，中小投资者表决情况：同意73460111股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7928%；反对565504股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7605%；弃权332126股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4467%。

表决结果：提案获得通过。

3、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意2186879637股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9583%；反对562904股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0257%；弃权349826股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0160%。

其中，中小投资者表决情况：同意73445011股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7725%；反对562904股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7570%；弃权349826股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4705%。

表决结果：提案获得通过。

4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意2186880337股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9583%；反对575404股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0263%；弃权336626股，占出席会议具有表决权股份比例-3-的0.0154%。

其中，中小投资者表决情况：同意73445711股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7735%；反对575404股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7738%；弃权336626股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4527%。

表决结果：提案获得通过。

5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意2187107617股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9687%；反对524004股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0240%；弃权160746股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0073%。

其中，中小投资者表决情况：同意73672991股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.0791%；反对524004股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7047%；弃权160746股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2162%。

表决结果：提案获得通过。

6、审议并通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》

表决情况：同意2186741537股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9520%；反对580904股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0266%；弃权469926股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0215%。

其中，中小投资者表决情况：同意73306911股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5868%；反对580904股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7812%；弃权469926股，-4-占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6320%。

表决结果：提案获得通过。

7、审议并通过了《2025年度财务预算报告》

表决情况：同意2187033817股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9653%；反对581504股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0266%；弃权177046股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.0081%。

其中，中小投资者表决情况：同意73599191股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.9799%；反对581504股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7820%；弃权177046股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2381%。

表决结果：提案获得通过。

8、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意2186945229股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9613%；反对635204股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0290%；弃权211934股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0097%。

其中，中小投资者表决情况：同意73510603股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8607%；反对635204股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8543%；弃权211934股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2850%。

表决结果：提案获得通过。

9、审议并通过了《关于为部分下属子公司银行授信新增担保额度的议案》

-5-表决情况：同意2186383037股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9356%；反对1246084股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0570%；弃权163246股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0075%。

其中，中小投资者表决情况：同意72948411股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.1047%；反对1246084股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6758%；弃权163246股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2195%。

表决结果：提案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》

10.01选举王迪先生为非独立董事

表决情况：同意2183561753股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8066%。

其中，中小投资者表决情况：同意70127127股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.3105%。

表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、浙江新鉴君律师事务所

2、律师姓名：孙佳玮律师、唐瑞雪律师

3、结论性意见：浙江新鉴君律师事务所孙佳玮律师、唐瑞雪律师认为，公司2024年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案已获得本-6-次股东会审议通过。

六、备查文件

1、公司2024年度股东会决议；

2、浙江新鉴君律师事务所关于公司2024年度股东会的法律意见书。

特此公告。

万向钱潮股份公司董事会

二〇二五年五月二十四日