股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2026-027

万向钱潮股份公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年4月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2026年4月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：潘文标副董事长

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章

-1-程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况股东（代理人）1974人，代表股份2202020669股，占上市公司有表决权总股份66.4188%。其中：出席现场会议的股东及股东代表

5人，代表股份2168898592股，占公司股东有表决权股份总数

65.4197%；通过网络投票的股东1969人，代表股份33122077股，

占公司股东有表决权股份总数0.9990%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1973人，代表股份

88586043股，占公司股东有表决权股份总数2.6720%。

3、公司部分董事及董事会秘书现场出席了本次会议，公司部分

高级管理人员及见证律师、公证员现场列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意2201237049股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9644%；反对487900股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0222%；弃权295720股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0134%。

其中，中小投资者表决情况：同意87802423股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1154%；反对487900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5508%；弃权295720股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3338%。

表决结果：提案获得通过。

2、审议并通过了《2025年度报告及摘要》

-2-表决情况：同意2201151049股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9605%；反对575300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0261%；弃权294320股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0134%。

其中，中小投资者表决情况：同意87716423股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.0183%；反对575300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6494%；弃权294320股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3322%。

表决结果：提案获得通过。

3、审议并通过了《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意2201210049股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9632%；反对508200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0231%；弃权302420股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0137%。

其中，中小投资者表决情况：同意87775423股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.0849%；反对508200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5737%；弃权302420股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3414%。

表决结果：提案获得通过。

4、审议并通过了《2025年度利润分配方案》

表决情况：同意2201100054股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9582%；反对691915股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0314%；弃权228700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：同意87665428股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.9608%；反对691915股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7811%；弃权228700股，-3-占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2582%。

表决结果：提案获得通过。

5、审议并通过了《2026年度财务预算报告》

表决情况：同意2201234269股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9643%；反对529600股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0241%；弃权256800股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0117%。

其中，中小投资者表决情况：同意87799643股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1123%；反对529600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5978%；弃权256800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2899%。

表决结果：提案获得通过。

6、审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意2200408463股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9268%；反对862906股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0392%；弃权749300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0340%。

其中，中小投资者表决情况：同意86973837股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.1801%；反对862906股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9741%；弃权749300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8458%。

表决结果：提案获得通过。

7、审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意2200523269股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9320%；反对736600股，占出席会议具有表决权股份-4-比例的0.0335%；弃权760800股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0346%。

其中，中小投资者表决情况：同意87088643股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.3097%；反对736600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8315%；弃权760800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8588%。

表决结果：提案获得通过。

8、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意2200222764股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9184%；反对1487905股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0676%；弃权310000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0141%。

其中，中小投资者表决情况：同意86788138股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.9704%；反对1487905股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6796%；弃权310000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3499%。

表决结果：提案获得通过。

9、审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意2197494906股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7945%；反对4227439股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1920%；弃权298324股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0135%。

其中，中小投资者表决情况：同意84060280股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.8911%；反对4227439股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7721%；弃权298324股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3368%。

表决结果：提案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上-5-通过。

10、审议并通过了《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>暨关联交易的议案》因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意75975559股，占出席会议具有表决权股份比例的85.7647%；反对12300784股，占出席会议具有表决权股份比例的13.8857%；弃权309700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.3496%。

其中，中小投资者表决情况：同意75975559股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的85.7647%；反对12300784股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的13.8857%；弃权309700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3496%。

表决结果：提案获得通过。

11、审议并通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况报告及2026年度日常性关联交易预计的议案》因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意87674043股，占出席会议具有表决权股份比例的98.9705%；反对615100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.6944%；弃权296900股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.3352%。

其中，中小投资者表决情况：同意87674043股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.9705%；反对615100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6944%；弃权296900股，-6-占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3352%。

表决结果：提案获得通过。

12、审议并通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意84313795股，占出席会议具有表决权股份比例的95.1773%；反对3980024股，占出席会议具有表决权股份比例的4.4928%；弃权292224股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.3299%。

其中，中小投资者表决情况：同意84313795股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1773%；反对3980024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.4928%；弃权292224股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3299%。

表决结果：提案获得通过。

13、审议并通过了《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的议案》因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意86631323股，占出席会议具有表决权股份比例的97.7934%；反对1657120股，占出席会议具有表决权股份比例的1.8706%；弃权297600股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.3359%。

其中，中小投资者表决情况：同意86631323股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.7934%；反对1657120股，占-7-出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.8706%；弃权297600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3359%。

表决结果：提案获得通过。

14、审议并通过了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意84337195股，占出席会议具有表决权股份比例的95.2037%；反对3956524股，占出席会议具有表决权股份比例的4.4663%；弃权292324股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.3300%。

其中，中小投资者表决情况：同意84337195股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.2037%；反对3956524股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.4663%；弃权292324股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3300%。

表决结果：提案获得通过。

15、审议并通过了《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意87703543股，占出席会议具有表决权股份比例的99.0038%；反对575100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.6492%；弃权307400股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.3470%。

其中，中小投资者表决情况：同意87703543股，占出席会议-8-中小投资者有效表决股份总数的99.0038%；反对575100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6492%；弃权307400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3470%。

表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、浙江新鉴君律师事务所

2、律师姓名：陈涵律师、孙佳玮律师

3、结论性意见：浙江新鉴君律师事务所陈涵律师、孙佳玮律师认为，万向钱潮股份公司2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案已获得本次股东会审议通过。

六、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、浙江新鉴君律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

万向钱潮股份公司董事会

二〇二六年四月二十八日