股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2025-058

万向钱潮股份公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司向374名股权激励激励对象定向发行公司 A 股普通股，行权后公司总股本增加 1156.71 万股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需增加注册资本1156.71万元并对《公司章程》相应条款进行修订。具体变化情况如下：

一、注册资本拟变更情况鉴于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期的股票期权已

完成行权，本次行权后，公司股份总数将由3303791344股变更为3315358444股。公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项变更前变更后注册资本3303791344元3315358444元股份总数3303791344股3315358444股

二、公司章程拟修订情况

鉴于前述注册资本的变更情况，公司将对《公司章程》修订，具体修订情况如下：

修订前修订后

1第六条公司注册资本为人民币33037第六条公司注册资本为人民币

91344元。3315358444元。

第二十一条公司已发行的股份数为33第二十一条公司已发行的股份数

03791344股，公司的股本结构为：普为3315358444股，公司的股

通股3303791344股，无其他类别股。本结构为：普通股3315358444股，无其他类别股。

第一百三十四条审计与考核委员会成第一百三十四条审计与考核委

员为三名，为不在公司担任高级管理人员员会成员为三名，为不在公司担任的董事，其中独立董事两名，由独立董事高级管理人员的董事，其中独立董中会计专业人士担任召集人。事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计与考核委员会成员及召集人由董事会选举产生。

三、其他事项说明

1、根据《公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东会审议通过后，公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

2、公司董事会提请股东会授权公司职能部门在公告披露后办理

注册资本的变更登记及修订《公司章程》等全部事宜。

3、本次注册资本变更以工商登记部门最终核准、登记为准。

4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份公司董事会

二〇二五年十月二十八日

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