万向钱潮:关于拟续聘会计师事务所的公告

股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2025-019

万向钱潮股份公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2025年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2024年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计与考核委员会建议，公司董事会审议拟续聘天健为公司2025年度财务及内控审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人

1上年末执业人注册会计师2356人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设

2024年上市公施管理业，电力、热力、燃气及水生产和司（含 A、B股）供应业，科学研究和技术服务业，租赁和审计情况涉及主要行业商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数544

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至

2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限

额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如

下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展华仪电气、天健作为华仪电气已完结（天健会计东海证券、2017年度、2019年师事务所（特殊普

2024年3月投资者天健会计师度年报审计机构，因通合伙）需在5%的

6日事务所（特华仪电气涉嫌财务范围内与华仪电气殊普通合造假，在后续证券虚承担连带责任，天

2伙）假陈述诉讼案件中健会计师事务所

被列为共同被告，要（特殊普通合伙）求承担连带赔偿责已按期履行判决）任。

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措

施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施

32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.项目基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名刘江杰余红健滕培彬何时成为注册会计师2009年2019年2009年何时开始从事上市公

2007年2014年2009年

司审计何时开始在本所执业2009年2019年2009年何时开始为本公司提

2022年2024年2021年

供审计服务近三年签署或复核上注1注2注3市公司审计报告情况

[注1]2024年度，签署万向钱潮、华星创业、健盛集团2023年度审计报告；

2023年度，签署万向钱潮、华星创业2022年度审计报告；2022年度，签署浙江

恒威2021年度审计报告；

[注2]2024年度，签署浙江恒威2023年度审计报告；

[注3]2024年度，签署新和成、建业股份、杭华股份、盈方微、晶华微、咸

3亨国际、唐山华熠、那然生命2023年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、海翔药业、孔凤春2023年度审计报告；2023年度，签署新和成、轻纺城、建业股份、杭华股份、英方软件、福元医药、唐山华熠、那然生命2022年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物2022年度审计报告；

2022年度，签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠2021年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物2021年度审计报告；

2.诚信记录

项目合伙人刘江杰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；

不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施1次：具体情况详见下表：

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况

事由：2023年年报中部分审计程序执行不到位。

1刘江杰2025年2月14日出具警示函浙江证监局处罚情况：出具警示

函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

签字注册会计师余红健、项目质量复核人员滕培彬近三年不存在

因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会

计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用共为187万元，其中年报审计费用为160万元，内控审计费用为27万元，较上年度无变化。审计服务收费主要

4按照审计工作量、业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参

加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与考核委员会履职情况

公司审计与考核委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事专门会议审查情况

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财

务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，同意将该事项提交公司第十届董事会第七次会议审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的

表决结果审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度财务及内控审计机构，并同意公司拟支付

2024年度的财务及内控审计费用，分别为160万元、27万元。本议案

尚需提请公司2024年年度股东会表决批准。

（四）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

51、公司第十届董事会第七次会议决议；

2、第十届董事会审计与考核委员会2025年第一次会议审核意见；

3、第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。