万向钱潮:第十届董事会第九次会议决议公告

股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2025-056

万向钱潮股份公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第十届董事会第九次会议通知于2025年10月

17日以书面和邮件形式发出，会议于2025年10月27日以现场结合

通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事9人。会议由董事长倪频主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2024年股票期权激励计划激励对象中有32名激励对象满足行权资格，集中行权时19名激励对象因个人原因完全放弃本次行权，13名激励对象因个人原因部分放弃本次行权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，前述授予的32名激励对象已获授但尚未行权的股票期权44.28万份由公司注销。截止目前，公司注销股票期权累计1466.44万股，涉及463名激励对象。

公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。

副董事长潘文标、董事许小建、职工董事石伯妹属于关联董事，

1回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司向 374 名股权激励激励对象定向发行公司 A 股普通股，行权后公司总股本增加1156.71万股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需增加注册资本1156.71万元并对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会提请股东会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、

备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规规定以及