证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-054 号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年10月22日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2026年11月11日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：公司第十二届董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11月 11 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 6 日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为

1.00 非累积投票提案 √

公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2.披露情况

上述提案已经公司 2026 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过。

上述提案具体内容参见公司于 2026 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第三次会议决议公告》（2026-051 号）等相关公告。

3.特别事项说明公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其

他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。

（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以 2026 年 11 月 10 日 17:30 前收到为准。

2.登记时间：2026 年 11 月 9 日和 11 月 10 日上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:30。

3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室

4.会议联系方式：

联系人：杜琳、项恺迪

联系电话及传真：010-53918088

电子邮箱：000560@5i5j.com

联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室

5.会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿

及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1.公司第十二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360560”，投票简称为“爱家投票”。

2.填报表决意见或选举票数：

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年 11 月 11 日，9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2我爱我家控股集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席我爱我家控股集

团股份有限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编

提案名称 备注 同意 反对 弃权码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为

1.00 √

公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：