股票简称：烽火电子股票代码：000561公告编号：2025—057

陕西烽火电子股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年7月9日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第二次会议

以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年7月3日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

通过了关于控股子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

《关于控股子公司设立募集资金专户并签订监管协议的公告》详见巨潮

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三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二○二五年七月十日