股票简称：烽火电子股票代码：000561公告编号：2026—003

陕西烽火电子股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年3月26日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第七次

会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年3月20日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事

9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于2026年1-4月日常关联交易实施计划的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

2、通过了关于2026年关联租赁交易预计情况的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

3、通过了关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司拟使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

4、通过了关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司拟使用部

分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

5、通过了关于制定公司《国有资产交易监督管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

6、通过了关于制定公司《投资监督管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

7、通过了关于修订公司《董事会提案管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

《陕西烽火电子股份有限公司董事会提案管理办法》、《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》、《2026年关联租赁交易预计情况的公告》、《关于2026年1-4月日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网

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三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二○二六年三月二十八日