证券代码：000561证券简称：烽火电子公告编号：2026-033

陕西烽火电子股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年8月26日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十二次

会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年8月20日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司2026年半年度报告及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、通过了关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、通过了关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

4、通过了关于聘任公司副总经理的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《陕西烽火电子股份有限公司2026年半年度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》、《陕西烽火电子股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二○二六年八月二十八日