证券代码：000561证券简称：烽火电子公告编号：2025-048

陕西烽火电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，公司决定废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订。

二、公司部分治理制度调整情况

公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下：

序号制度修订是否需要提交股东大会

1《董事会议事规则》是

三、其他相关事项说明

1、本次修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文详见

同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

2、本次修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交公司2024年度股东大会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办

理公司章程变更相关具体事项，最终以市场监督管理局核准为准。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日