证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-67

陕西省国际信托股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年

10月10日上午9:15至2025年10月10日下午15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公

司24楼2406会议室。

4.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：董事长姚卫东。

7.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表593人，代表股份

2518832931股，占公司总股份的49.2540%。

1其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2482739503股，占公司总股份的48.5482%。

通过网络投票的股东589人，代表股份36093428股，占公司总股份的

0.7058％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表591人，代表股份

291111507股，占公司总股份的5.6925%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255018079股，占公司总股份的4.9867%。

通过网络投票的股东589人，代表股份36093428股，占公司总股份的

0.7058％。

3.公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师

田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理人员等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案1、2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议同意反对弃权表案决议案名称比例比例比例

序股数（股）股数（股）股数（股）结

（%）（%）（%）号果关于修订《公司通

1251283296099.761838746480.153821253230.0844章程》的议案过关于修订《股东通

2大会议事规则》251279626099.760339038480.155021328230.0847

过的议案关于修订《董事通

3会议事规则》的251292596099.765539557480.157019512230.0775

过议案

2议同意反对弃权表

案决议案名称比例比例比例

序股数（股）股数（股）股数（股）结

（%）（%）（%）号果关于修订《股东通

4大会网络投票管251301786099.769138358480.152319792230.0786

过理制度》的议案关于续聘希格玛会计师事务所通

5251222776099.737843951480.174522100230.0877

（特殊普通合过伙）的议案

（二）中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号股数（股）比例（%）股数（股）股数（股）

（%）（%）关于修订《公司章

128511153697.938938746481.331021253230.7301程》的议案关于修订《股东大

2会议事规则》的议28507483697.926339038481.341021328230.7327

案关于修订《董事会

328520453697.970939557481.358819512230.6703议事规则》的议案关于修订《股东大

4会网络投票管理制28529643698.002538358481.317619792230.6799度》的议案关于续聘希格玛会5计师事务所（特殊28450633697.731043951481.509822100230.7592普通合伙）的议案另外，会议报告了2024年度大股东评估情况。

上述决议事项的具体内容，请查阅2025年9月23日刊登在巨潮资讯网

3（www.cninfo.com.cn）的《2025年第二次临时股东会议案》（2025-66）。本次章程修订尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准后生效，未获核准前原章程继续有效。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。

2.见证律师姓名：田向群、尚宇榕。

3.结论性意见：

北京观韬（西安）律师事务所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临

时股东会决议；

2.北京观韬（西安）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律

意见书及其签章页。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2025年10月10日

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