关于修订公司《股东会议事规则》的议案

2026年8月24日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《信托公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订，修订内容如下：

《股东会议事规则》修订对照一览表序修订前修订后修订依据和说明号1.第七条股东会审议、第七条股东会审议、根据《公司法批准以下事项：批准以下事项：（2023年修订）》

（一）选举和更换董（一）选举和更换董第五十九条、第事，决定有关董事的报酬事事，决定有关董事的报酬事一百一十二条，项；项；以及《信托公司

（二）董事会工作报（二）董事会工作报管理办法》第五告；告；十四条、第五十

（三）公司年度财务预（三）公司的利润分配五条，调整股东

算方案、决算方案；方案和弥补亏损方案；会审议批准事

（四）公司的利润分配（四）公司增加或者减项。

方案和弥补亏损方案；少注册资本；

（五）公司增加或者减（五）公司向股东及股少注册资本；东关联方定向发债；

（六）发行公司债券；（六）公司合并、分立、

（七）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形

解散、清算或者变更公司形式；

式；（七）《公司章程》修

1（八）《公司章程》修订；

订；（八）公司聘用、解聘

（九）公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计承办公司审计业务的会计师事务所；

师事务所；（九）公司在一年内购

（十）《公司章程》规买、出售重大资产超过公司定的须经股东会审议通过最近一期经审计总资产

的对外担保事项；30%的事项；

（十一）公司在一年内（十）金额超过3000购买、出售重大资产超过公万元，且占公司最近一期经司最近一期经审计总资产审计净资产绝对值超过5%30%的事项；的关联交易（获赠现金资产

（十二）金额超过除外）；

3000万元，且占公司最近（十一）国家金融监督

一期经审计净资产绝对值管理总局规定的应当由股超过5%的关联交易（获赠东会审议的重大关联交易；现金资产和提供担保除外）；（十二）达到以下标准

（十三）国家金融监督的自营业务交易（主要包管理总局规定的应当由股括：购买资产；出售资产；

东会审议的重大关联交易；对外投资（含委托理财、对

（十四）达到以下标准子公司投资等）；提供财务

的自营业务交易（主要包资助（含委托贷款等）；租

括：购买资产；出售资产；入或者租出资产；委托或者对外投资（含委托理财、对受托管理资产和业务；赠与子公司投资等）；提供财务或者受赠资产；债权或者债资助（含委托贷款等）；提务重组；转让或者受让研发供担保（含对控股子公司担项目；签订许可协议；放弃保等）；租入或者租出资产；权利（含放弃优先购买权、委托或者受托管理资产和优先认缴出资权利等）；深业务；赠与或者受赠资产；圳证券交易所认定的其他债权或者债务重组；转让或交易。）：

者受让研发项目；签订许可1．交易涉及的资产总协议；放弃权利（含放弃优额占公司最近一期经审计先购买权、优先认缴出资权总资产的50%以上，该交利等）；深圳证券交易所认易涉及的资产总额同时存定的其他交易。）：在账面值和评估值的，以较

1．交易涉及的资产总高者为准；

额占公司最近一期经审计2.交易标的（如股权）

2总资产的50%以上，该交涉及的资产净额占公司最

易涉及的资产总额同时存近一期经审计净资产的

在账面值和评估值的，以较50%以上，且绝对金额超过高者为准；5000万元，该交易涉及的

2.交易标的（如股权）资产净额同时存在账面值

涉及的资产净额占公司最和评估值的，以较高者为近一期经审计净资产的准；

50%以上，且绝对金额超过3.交易标的（如股权）

5000万元，该交易涉及的在最近一个会计年度相关

资产净额同时存在账面值的营业收入占公司最近一

和评估值的，以较高者为个会计年度经审计营业收准；入的50%以上，且绝对金

3.交易标的（如股权）额超过5000万元；

在最近一个会计年度相关4.交易标的（如股权）的营业收入占公司最近一在最近一个会计年度相关个会计年度经审计营业收的净利润占公司最近一个

入的50%以上，且绝对金会计年度经审计净利润的额超过5000万元；50%以上，且绝对金额超过

4.交易标的（如股权）500万元；

在最近一个会计年度相关5.交易的成交金额（含的净利润占公司最近一个承担债务和费用）占公司会计年度经审计净利润的最近一期经审计净资产的

50%以上，且绝对金额超过50%以上，且绝对金额超过

500万元；5000万元；

5.交易的成交金额（含6.交易产生的利润占承担债务和费用）占公司公司最近一个会计年度经

最近一期经审计净资产的审计净利润的50%以上，

50%以上，且绝对金额超过且绝对金额超过500万

5000万元；元。

6.交易产生的利润占公司购买或者出售股

公司最近一个会计年度经权的，应当按照公司所持权审计净利润的50%以上，益变动比例计算相关财务且绝对金额超过500万指标适用本条第（十二）项元。的规定。

公司购买或者出售股上述指标计算涉及的权的，应当按照公司所持权数据为负值的，取其绝对值益变动比例计算相关财务计算。

指标适用本条第（十四）项（十三）变更募集资金

3的规定。用途事项；

上述指标计算涉及的（十四）股权激励计划

数据为负值的，取其绝对值和员工持股计划；

计算。（十五）股东会、董事

（十五）变更募集资金会议事规则；

用途事项；（十六）依照法律规定

（十六）股权激励计划对收购本公司股份作出决和员工持股计划；议；

（十七）股东会、董事（十七）董事会制定的会议事规则；风险补偿和激励制度；

（十八）依照法律规定（十八）通报监管部门对收购本公司股份作出决对公司的监管意见及公司议；执行整改情况；

（十九）董事会制定的（十九）报告受益人利风险补偿和激励制度；益的实现情况；

（二十）通报监管部门（二十）法律、行政法对公司的监管意见及公司规、部门规章或《公司章程》执行整改情况；规定应当由股东会决定的

（二十一）报告受益人其他事项。

利益的实现情况；股东会可以授权董事

（二十二）法律、行政会对公司向股东及股东关法规、部门规章或《公司章联方定向发债作出决议。程》规定应当由股东会决定《公司法》及本条第一的其他事项。款第八、十四、十五、十六、股东会可以授权董事二十项规定的股东会职权

会对发行公司债券作出决不得授予董事会、其他机构议。或者个人行使。

《公司法》及本条第一

款第九、十六、十七、十八、二十二项规定的股东会职

权不得授予董事会、其他机构或者个人行使。

2.第十八条召集人应当第十八条召集人应当根据《银行保险在年度股东会召开20日在年度股东会召开20日机构公司治理准（不含会议召开当日）前以（不含会议召开当日）前以则》第七条新增。

公告方式通知各股东，临时公告方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开15股东会应当于会议召开15日（不含会议召开当日）前日（不含会议召开当日）前

4以公告方式通知各股东，召以公告方式通知各股东。公

开年度股东会或临时股东司召开年度股东会或临时会的，召集人还应当在会议股东会的，应当在会议召开召开3个工作日前（不包3个工作日前（不包括会议括会议召开当日），通知监召开当日）通知监管机构。

管机构。因特殊情况无法满足上述时间要求的，应当及时通知监管机构并说明理由。

3.第二十三条公司应当第二十三条公司应当根据《银行保险在公司住所地或《公司章在公司住所地或《公司章机构大股东行为程》规定的地点召开股东程》规定的地点召开股东监管办法（试会。会。行）》第十五条股东会应当设置会场，股东会应当设置会场，新增。

以现场会议形式召开。公司以现场会议形式召开。公司应当按照法律、行政法规、应当按照法律、行政法规、

中国证监会或《公司章程》中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为便捷的网络和其他方式为股东提供便利。股东提供便利。

股东可以亲自出席股股东可以亲自出席股

东会并行使表决权，也可以东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。权范围内行使表决权。公司大股东可以委托代理人参

加股东会，但代理人不得为股东自身及其关联方、一致

行动人、所提名董事以外的人员。公司大股东不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东会。

4.第四十一条股东会作第四十一条股东会作根据《信托公司出决议，必须经出席会议的出决议，必须经出席会议的管理办法》第五股东所持表决权过半数通股东所持表决权过半数通十四条、第五十过。过。五条、《银行保但下列事项必须经出但下列事项必须经出险机构公司治理席会议股东所持表决权席会议股东所持表决权准则》第二十二2/3以上通过：2/3以上通过：条及《公司章

（一）公司增加或者减（一）公司增加或者减程》，调整股东

5少注册资本；少注册资本；会特别决议事

（二）发行公司债券；（二）向股东及股东关项。

（三）公司合并、分立、联方定向发债；

解散、清算或者变更公司形（三）公司合并、分立、式；解散、清算或者变更公司形（四）修改《公司章式；程》；（四）修改《公司章

（五）公司在一年内购程》；

买、出售自有重大资产或者（五）公司在一年内购

向他人提供担保的金额超买、出售自有重大资产的金过公司最近一期经审计总额超过公司最近一期经审

资产30%的；计总资产30%的；

（六）罢免独立董事；（六）罢免独立董事；

（七）审议批准股权激（七）审议批准股权激励计划；励计划方案；

（八）法律法规、监管（八）法律法规、监管

规定或者《公司章程》规定规定或者《公司章程》规定的，需要经出席会议股东所的，以及股东会以普通决议持表决权2/3以上通过的认定会对公司产生重大影其他事项。响的、需要经出席会议股东所持表决权2/3以上通过的其他事项。

5.第四十五条股东会会第四十五条股东会会根据《银行保险议记录由董事会秘书负责，议记录由董事会秘书负责，机构公司治理准会议记录应记载以下内容：会议记录应记载以下内容：则》第七条修订。

（一）会议时间、地点、（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及（二）会议主持人以及

列席会议的董事、高级管理列席会议的董事、高级管理人员姓名；人员姓名；

（三）出席会议的股东（三）出席会议的股东

和代理人人数、所持有表决和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股权的股份总数及占公司股份总数的比例；份总数的比例；

（四）对每一提案的审（四）对每一提案的审

议经过、发言要点和表决结议经过、发言要点和表决结果；果；

（五）股东的质询意见（五）股东的质询意见

6或建议以及相应的答复或或建议以及相应的答复或说明；说明；

（六）律师及计票人、（六）律师及计票人、监票人姓名；监票人姓名；

（七）《公司章程》规（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其定应当载入会议记录的其他内容。他内容。

出席或者列席会议的出席或者列席会议的

董事、董事会秘书、召集人董事、董事会秘书、召集人

或其代表、会议主持人应当或其代表、会议主持人应当

在会议记录上签名，并保证在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席股东的签名册及代理

出席的委托书、网络及其他出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料方式表决情况的有效资料

一并保存，保存期限为永一并保存，保存期限为永久。股东会的决议及相关文久。股东会的会议记录和决件，应当报国家金融监督管议等文件，应当及时报送国理总局陕西监管局备案。家金融监督管理总局或其派出机构。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2026年8月26日

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