证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-37

陕西省国际信托股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:50。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦公司会议室。

4.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：董事长姚卫东。

7.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表453人，代表股份

2520442274股，占公司有表决权股份总数的49.2854%。

1其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2482254103股，占公司有表决权股份总数的48.5387%。

通过网络投票的股东450人，代表股份38188171股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表451人，代表股份

292720850股，占公司有表决权股份总数的5.7239%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254532679股，占公司有表决权股份总数的4.9772%。

通过网络投票的股东450人，代表股份38188171股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。

3.公司董事、董事会秘书和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王可露、王

浩丞出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议同意反对弃权表案决序议案名称比例比例比例结股数（股）股数（股）股数（股）号（%%%果）（）（）关于制订《董事通和高级管理人员过250662787499.4519%134638000.5342%3506000.0139%薪酬与考核管理办法》的议案

2（二）中小股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号股数（股）比例（%）股数（股）股数（股）

（%）（%）关于制订《董事和高

1

级管理人员薪酬与考27890645095.2807%134638004.5995%3506000.1198%核管理办法》的议案另外，会议报告了2025年度董事监事履职评价报告。

上述事项的具体内容，请查阅2026年6月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所。

2.见证律师姓名：王可露、王浩丞。

3.结论性意见：

陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规

范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格

合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.股东会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2026年6月26日

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