股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2026-045

供销大集集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年7月17日召开。会议通知于2026年7月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为持续提升公司治理水平，完善内部控制体系，并更好地匹配公司未来发展战略需要，同意对公司组织架构进行优化调整。本次调整将对原投资发展部、资本运营部职能进行整合，设立新的投资发展部，增设供应链业务部。调整后的公司组织架构图如下：㈡审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

㈢审议通过《关于制定市值管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《市值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第十一届董事会第二十四次会议决议特此公告供销大集集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十八日