股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2025-044

供销大集集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于

2025年8月27日召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2025年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮

资 讯（网址：www.cninfo.com.cn），公司 2025 年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2025-046）。

2.审议通过《关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》涉及关联方，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该报告并同意提交公司董事会审议。

《关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》详见公司指定信息

披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第十一届董事会第十四次会议决议

第十一届董事会独立董事专门会议意见特此公告供销大集集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日