股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2025-013

供销大集集团股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第五次会议于

2025年4月25日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件

及电话的方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议通过《2024年监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2024年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：

http://www.cninfo.com.cn)。

㈡审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

监事会认为公司2024年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制

制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制有效性出具了标准无保留意

见的内部控制审计报告。《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈢审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：

http://www.cninfo.com.cn)。

㈣审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。

本报告期，公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

㈤审议通过《2024年年度报告和摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈥审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2025

年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

㈦审议通过《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。详见公司今日《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-019）。

三、备查文件

第十一届监事会第五次会议决议特此公告供销大集集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日