供销大集集团股份有限公司

外部信息使用人管理制度

（2025年修订）

第一章总则

第一条为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）

定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及公司各分、子公司。

第三条本制度所指“信息”是指所有对公司证券交易价格可能

产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。

第二章外部信息使用管理

第四条公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期

报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告及相关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访、对政府等外部报送等方式。

第五条对于无法律法规依据要求报送统计报表的外部单位向

公司索要统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司及各经营单位应拒绝报送，注明拒绝报送的理由并备案，同时反馈给公司董事会秘书。

1第六条公司相关部门及各经营单位依据法律法规的要求对外

报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件1），并经部门负责人、董事会秘书、分管领导审批后方可对外报送。

第七条公司相关部门及各经营单位对外报送信息时，由经办人

员向接收人员提供保密提示函（附件2），并要求对方接收人员签署回执（附件3），回执中应列明使用所报送信息的人员情况。

第八条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，公司相关部门

及各经营单位对外报送信息后，应将回执复印件留本部门或本单位备查，原件交由董事会办公室保留存档，并填写内幕信息知情人登记表（附件4），将外部单位相关人员作为内幕信息知情人报公司董事会办公室登记备查。

第九条外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司

未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

第十条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使重大信

息被泄露，公司应在获知信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。

第十一条在公司信息披露前，获悉相关信息的外部单位或个人

在相关公开文件、网站、其他公开媒体上不得使用公司报送的未公开重大信息。

第十二条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及

相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖

2公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得收益；

如涉嫌犯罪的，公司将依法追究法律责任。

第三章附则

第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规章执行。

第十四条本制度由公司董事会负责修改和解释。

第十五条本制度经董事会审议批准后实施。

附件：

1.对外信息报送审批表

2.保密提示函

3.对外报送信息回执

4.内幕信息知情人登记表

3附件1：

供销大集集团股份有限公司对外信息报送审批表报送信息单位及部门接收信息单位及部门对外报送信息内容年月日经办人年月日部门负责人意见年月日董事会秘书审核年月日分管领导审核年月日

4附件2：

供销大集集团股份有限公司保密提示函

：

本公司此次向贵单位报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及监管要求，提示如下：

⒈贵单位接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；请相关人员在相关信息未披露前，不泄露材料涉及的信息，不利用所获取的信息买卖本公司股票或建议他人买卖本公司股票。在相关信息未披露前，请勿在公开文件、网站或其他公开媒体上使用本公司未公开信息。

⒉贵单位获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司。

⒊贵单位获得本公司信息的人员如违反相关规定使用本公

司报送信息致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证

券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，将追究法律责任。

特此提示！

供销大集集团股份有限公司年月日

5附件3：

供销大集集团股份有限公司对外报送信息回执

供销大集集团股份有限公司：

现收到你公司报送的保密提示函及以下文件：

⒈

⒉

⒊

⒋

⒌（如未完，请按顺序罗列。）签收单位及部门（公章）：

签收人（签字）：

年月日

6附件4：

供销大集集团股份有限公司内幕信息知情人登记表

填表人：年月日所在部门姓名所属单位及职务证券账户身份证号知悉内幕信息时间知悉内幕信息地点知悉内幕信息方式知悉内幕信息内容及获取资料名称备注

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