股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2026-053

供销大集集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年8月26日召开。会议通知于2026年8月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱延东、副董事长王永威因公出差通讯参会，经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事兼总裁王仁刚主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，《2026年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

㈡审议通过《关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件

第十一届董事会第二十五次会议决议特此公告供销大集集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日