供销大集:2024年年度股东大会决议公告

股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2025-029

供销大集集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025年6月19日14:50

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年6月19日9:15-9:25、9:30-

11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月19日9:15至

15:00期间的任意时间。

2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会

议室

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人：董事长朱延东

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

㈡会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数：18058063354股，有表决权股份总数为15848580664股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：(1)公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北

京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所

1获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股

东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共979114170股。(2)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东大会股权登记日，该账户持有股份1230368520股，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

本次会议股东出席情况如下表：

公司股份总数（股）18058063354

其中：5家股东放弃表决权股份数（股）979114170

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（股）1230368520

有表决权股份总数（股）15848580664总体出席会议情况

出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）4162

代表股份（股）6896610339

占公司总股份的比例38.1913%

占公司有表决权股份总数的比例43.5156%现场出席会议情况

现场出席会议股东和股东代表（人）39

代表股份（股）6180637027

占公司总股份的比例34.2265%

占公司有表决权股份总数的比例38.9980%网络出席会议情况

通过网络投票出席会议股东(人)4123

代表股份（股）715973312

占公司总股份的比例3.9648%

占公司有表决权股份总数的比例4.5176%中小股东出席会议情况

（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）

出席本次会议中小股东（人）4130

代表股份（股）939847861

占公司总股份的比例5.2046%

占公司有表决权股份总数的比例5.9302%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事，以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

2㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

本次会议议案均为非累积投票议案，其中议案8.00涉及关联交易，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对议案8.01回避表决，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人对议案8.02回避表决。

本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结

果如下：

本次股东大会总体表决结果同意反对弃权出席本次会议占出席本占出席本占出席本议案名称有表决权股份次会议有次会议有次会议有表决结果

总数同意(股)表决权股反对（股）表决权股弃权(股)表决权股份总数的份总数的份总数的比例比例比例

1.002024年董事会工作

6896610339682017058298.8916%717249831.0400%47147740.0684%表决通过

报告

2.002024年监事会工作

6896610339682014118298.8912%716876831.0395%47814740.0693%表决通过

报告

3.002024年度财务决算

6896610339681950696398.8820%718027021.0411%53006740.0769%表决通过

报告

4.002024年度利润分配

6896610339681966291598.8843%720136501.0442%49337740.0715%表决通过

预案

5.00关于申请融资授信

6896610339681969396398.8847%714992021.0367%54171740.0785%表决通过

额度的议案

6.002024年年度报告和

6896610339681981256398.8864%713429021.0345%54548740.0791%表决通过

摘要

7.00关于未弥补亏损达

到实收股本总额三分之6896610339681781759698.8575%734124501.0645%53802930.0780%表决通过一的议案

8.00关于2025年度日常

关联交易预计的议案

8.01关于与控股股东及

其一致行动人或与其受

2546530240246858715196.9392%727055152.8551%52375740.2057%表决通过

同一控制的关联方2025年度日常关联交易预计

8.02关于与其他持股5%

以上股东及其一致行动

5289927960521206777198.5281%727302151.3749%51299740.0970%表决通过

人或其关联方2025年度日常关联交易预计

9.00关于为董事、监事以

及高级管理人员购买责6896610339681664076998.8405%752435901.0910%47259800.0685%表决通过任保险的议案

10.00关于调整独立董事

6896610339681618048198.8338%757213841.0980%47084740.0683%表决通过

津贴的议案

3本次股东大会中小股东表决结果

同意反对弃权出席本次会占出席本占出席本占出席本议中小股东次会议中次会议中次会议中议案名称有表决权股小股东有小股东有小股东有同意（股）反对（股）弃权（股）份总数表决权股表决权股表决权股份总数的份总数的份总数的比例比例比例

1.002024年董事会工

93984786186340810491.8668%717249837.6316%47147740.5017%

作报告

2.002024年监事会工

93984786186337870491.8637%716876837.6276%47814740.5087%

作报告

3.002024年度财务决

93984786186274448591.7962%718027027.6398%53006740.5640%

算报告

4.002024年度利润分

93984786186290043791.8128%720136507.6623%49337740.5250%

配预案

5.00关于申请融资授

93984786186293148591.8161%714992027.6075%54171740.5764%

信额度的议案

6.002024年年度报告

93984786186305008591.8287%713429027.5909%54548740.5804%

和摘要

7.00关于未弥补亏损

达到实收股本总额三93984786186105511891.6164%734124507.8111%53802930.5725%分之一的议案

8.00关于2025年度日

常关联交易预计的议案

8.01关于与控股股东

及其一致行动人或与

其受同一控制的关联93984786186190477291.7068%727055157.7359%52375740.5573%方2025年度日常关联交易预计

8.02关于与其他持股

5%以上股东及其一致

行动人或其关联方93984786186198767291.7157%727302157.7385%51299740.5458%

2025年度日常关联交

易预计

9.00关于为董事、监事

以及高级管理人员购93984786185987829191.4912%752435908.0059%47259800.5028%买责任保险的议案

10.00关于调整独立董

93984786185941800391.4422%757213848.0568%47084740.5010%

事津贴的议案

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：

1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2024年董事会工作报告》。

2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2024年监事会工作报告》。

3.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

44.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2024年度利润分配预案》。会议同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

5.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意公司依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。会议同意批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为50亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定代表人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

6.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2024年年度报告和摘要》。

7.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

8.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

9.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》。

10.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

此外，会议听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

律师姓名：李浩、许潇

5结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资

格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件