证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-067

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次

会议于2025年11月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年11月25日以书面通知、电子邮件等方

式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免了本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年11月26日