证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-020

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月11日

7.出席对象：

（1）于2026年05月11日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。

1二、会议审议事项

本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告全文及摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《2025年度财务决算报告及2026年度财务

4.00非累积投票提案√预算报告》《关于与重庆化医控股集团财务公司持续关

5.00非累积投票提案√联交易的议案》《关于确认2025年度公司董事、高级管理人

6.00非累积投票提案√员薪酬的议案》《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬

7.00非累积投票提案√管理制度〉的议案》

上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年

4月25日披露的相关公告。

上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

上述提案5.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

2股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。

2.登记时间：2026年05月14日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00；

3.登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼二楼董事会办公室。

4.会议联系方式

联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司证券与投资部

联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）

联系人：王正一

电话：023-47265990

电子邮箱：sxyq000565@163.com

邮编：402260

5.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年04月25日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360565”，投票简称为“三峡投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

重庆三峡油漆股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆三峡油漆股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告全文及摘要》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》√《关于与重庆化医控股集团财务公司持续关联交易

5.00√的议案》《关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬

6.00√的议案》《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉

7.00√的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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