证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-058

重庆三峡油漆股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）14:00。

网络投票时间：2025年9月24日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月24日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长秦彦平。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

1现场网络合计

占公司占公司占公司有会议出人有表决人有表决人代表股份代表股份代表股份表决权股席情况数权股份数权股份数数（股）数（股）数（股）份总数比总数比总数比例（%）例（%）例（%）

1.总体出

117580898240.547143125531030.588843217836208541.1359

席情况

2.持股

5%以下

中小股00043125531030.588843125531030.5888东出席情况

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意177372935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4454％；

反对898250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5036％；弃权90900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0510％。

中小股东总表决情况：

同意1563953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.2569％；反对898250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.1827％；弃权90900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.5604％。

2表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权

股份总数的2/3以上通过。

2.00《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意177339035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4264％；

反对886350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4969％；弃权

136700股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0766％。

中小股东总表决情况：

同意1530053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.9292％；反对886350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.7166％；弃权136700股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3543％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意177345135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4298％；

反对881850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4944％；弃权

135100股（其中，因未投票默认弃权40100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0757％。

中小股东总表决情况：

同意1536153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.1681％；反对881850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.5403％；弃权135100股（其中，因未投票默认弃权40100股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2916％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.00《关于取消监事会的议案》

3总表决情况：

同意177312035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4113％；

反对907250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5087％；弃权

142800股（其中，因未投票默认弃权40100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0801％。

中小股东总表决情况：

同意1503053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.8716％；反对907250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.5352％；弃权142800股（其中，因未投票默认弃权40100股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5932％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

（二）律师姓名：李小玲、余雷

（三）结论性意见：国浩律师（重庆）事务所律师认为，本次股东会的召集

和召开程序《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果以及形成的会议决议均合法、有效。

五、备查文件

（一）公司2025年第三次临时股东会决议；

（二）国浩律师（重庆）事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年9月25日

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