证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-049

重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会

议于 2026年 10 月 27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2026 年 10月 21日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于制定董事会授权决策清单的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

公司第十一届董事会第七次会议决议

公司第十一届董事会审计与风险委员会决议特此公告重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年10月28日