证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-046

重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会

议于 2026年 9月 11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2026年 9月 3日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》。本议案经公司独立董事专门会议审议通过。本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。本议案关联董事袁富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。

三、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议

公司第十一届董事会独立董事专门会议决议

公司第十一届董事会审计与风险委员会会议决议特此公告重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年9月12日