证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-026

重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会

议于2026年5月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2026年5月9日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》

同意注销参股子公司重庆两江新区化医小额贷款有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司同日披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票关联董事李勇、袁富强、周召贵、杨晓斌已回避表决。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议特此公告重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年5月16日