证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2026-032

海南海药股份有限公司

关于修订<公司章程>的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、深圳证券交易所

的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效。

《公司章程》原条款《公司章程》修订后条款

第一百一十九条董事会由九名董事组成，第一百一十九条董事会由七名董事组

设董事长一人，可以设副董事长一人。独立董事成，设董事长一人，可以设副董事长一人。

占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少独立董事占董事会成员的比例不得低于三分包括一名会计专业人士。之一，且至少包括一名会计专业人士。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》备案、工商变更登

记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。本公司章程修订尚需提交股东会审议。

特此公告海南海药股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日