证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2026-027号

海南海德资本管理股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配的预案》非累积投票提案√

3.00《2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

4.00《关于公司2026年度融资计划的议案》非累积投票提案√

5.00《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》非累积投票提案√

6.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

7.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的

8.00非累积投票提案√议案》

2、提案披露情况

以上议案具体内容详见公司于2026年04月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告；

上述第5项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过；

公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2026年05月15日（星期五）9:30-12:00、

14:30-17:00进行登记；

2、登记地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层；

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡

及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（3）外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

4、联系方式

联系电话：0898-68605925、010-68311821

联系地址：海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦25层、北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

邮编：570135、100044

联系人：张大伟、何燕

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：海南海德资本管理股份有限公司公司2025年年度股东会授权委托书海南海德资本管理股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360567”，投票简称为“海德投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

?附件2海南海德资本管理股份有限公司公司2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南海德资本管理股份有限

公司于2026年05月19日召开的公司2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配的预案》√

3.00《2025年年度报告及摘要》√

4.00《关于公司2026年度融资计划的议案》√

5.00《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》√

6.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

7.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

8.00√的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：