证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2026-031号

海南海德资本管理股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:50。

（2）网络投票时间：2026年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投

票的时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长蒲建平先生。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共204名，代表股份

1480425865股，占公司有表决权总股份的比例为75.7409%。其中：出席本次现场会议

的股东及股东代理人共3名，代表股份1471466793股，占公司有表决权总股份的

75.2825%；通过网络投票表决的股东共201名，代表股份8959072股，占公司有表决权

1总股份0.4584%。

2、公司董事、高级管理人员和见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意1479501629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9376%；反对856236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%；弃权

68000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0046%。

中小股东总表决情况：同意43907241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9384%；反对856236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9099%；弃权68000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.1517%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议《2025年度利润分配的预案》

总表决情况：同意1479097856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9103%；反对1220009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824%；弃权

108000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：同意43503468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0378%；反对1220009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7213%；弃权108000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：同意1479513844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9384%；反对842421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%；弃权

69600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0047%。

中小股东总表决情况：同意43919456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

2份总数的97.9657%；反对842421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8791%；弃权69600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.1552%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议《关于公司2026年度融资计划的议案》

总表决情况：同意1479514144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9384%；反对843721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570%；弃权

68000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0046%。

中小股东总表决情况：同意43919756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9663%；反对843721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8820%；弃权68000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.1517%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意1472724746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4798%；反对7636419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5158%；弃权

64700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0044%。

中小股东总表决情况：同意37130358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8221%；反对7636419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0336%；弃权64700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1443%。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意1479499344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9374%；反对857321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579%；弃权

69200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0047%。

中小股东总表决情况：同意43904956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

3份总数的97.9333%；反对857321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9123%；弃权69200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.1544%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意1479485819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9365%；反对875346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%；弃权

64700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0044%。

中小股东总表决情况：同意43891431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9032%；反对875346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9525%；弃权64700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.1443%。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意1479480319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9361%；反对877646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%；弃权

67900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0046%。

中小股东总表决情况：同意43885931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8909%；反对877646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9577%；弃权67900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.1515%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及

表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）海南海德资本管理股份有限公司2025年年度股东会决议；

4（二）国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

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