证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2024-1

泸州老窖股份有限公司

第十届董事会三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十八次会议于2024年1月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年1月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年1月23日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

因公司2022年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意对限制性股票回购价格进行相应调整，回购价格由89.466元/股调整为85.241元/股。同时，鉴于部分激励对象不再符合激励条件，决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15266股，回购资金总额为1301289.11元。具体内容参见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

2.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、林锋先生、熊娉婷女士、王洪波先生回避表决。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的激励对象共435名办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票为2734640股，占目前公司总股本的0.19%。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容参见同日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会

2024年1月24日