证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2026-15

泸州老窖股份有限公司

第十一届董事会二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二

十四次会议于2026年4月27日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事2人，刘淼先生、陈有安先生因工作原因未能亲自出席，刘淼先生委托林锋先生、陈有安先生委托李国旺先生代行表决权）。

与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，部分高管列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日披露的《2025年年度报告》及摘要。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

3.审议通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。

4.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。

5.审议通过了《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

6.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

7.审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

8.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、陈国祥先生、益智先生回避表决。

具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

9.审议通过了《2026年生产经营计划大纲》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2026年是“十五五”的开局之年，公司将坚定贯彻实施“156”

发展战略，深入推进“生态链运营战略”，把握稳中求进的总基调，凝心聚力，务实笃行，打好开局之年的攻坚战役。

10.审议通过了《2026年第一季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

11.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会

2026年4月29日